四川安寧鐵鈦股份有限公司關于召開2022年第二次

2022-04-03 07:54:21 外語培訓 56

??證券代碼:002978 股票簡稱:安寧股份 公告編號:2022-031

??四川安寧鐵鈦股份有限公司

??關于召開2022年第二次

??臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、召開會議的基本情況

??1、股東大會屆次:2022年第二次臨時股東大會

??2、召集人:公司董事會

??3、會議召開的合法、合規性:

??(1)本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《四川安寧鐵鈦股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。

??(2)公司第五屆董事會第十八次會議于2022年3月31日召開,審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

??4、股東大會現場會議召開時間:

??(1)現場會議:2022年4月22日(星期五)下午14:00點開始(參加現場會議的股東請于會前15分鐘到達開會地點,辦理登記手續)。

??(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年4月22日上午9:15一9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2022年4月22日9:15一15:00任意時間。

??5、會議的召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。

??公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。

??6、股權登記日:2022年4月14日(星期四)

??7、出席對象:

??(1)截至2022年4月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書附后),該股東代理人不必是公司股東。

??(2)公司董事、監事和高級管理人員。

??(3)公司聘請的律師。

??8、會議地點:四川省攀枝花市米易縣安寧路197號公司辦公樓三樓會議室。

??二、股東大會審議事項

??■

??上述議案已經于2022年3月31日召開的公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網()上披露的相關公告文件。

??根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,上述議案的表決結果對中小投資者進行單獨計票并披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

??三、會議登記等事項

??1、登記方式:現場登記、電子郵件登記、傳真方式登記;不接受電話登記。

??(1)自然人股東本人出席會議的,應出示本人身份證原件,并提交:①本人身份證復印件;②持股憑證復印件。

??(2)自然人股東委托他人出席會議的,受托人應出示本人身份證原件,并提交:①本人身份證復印件;②委托人身份證復印件;③授權委托書(詳見附件二)④持股憑證復印件。

??(3)法人股東法定代表人本人出席會議的,應出示法定代表人本人身份證原件,并提交:①法定代表人身份證復印件;②法人股東營業執照復印件;③法定代表人身份證明;④持股憑證復印件。

??(4)法人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證原件,并提交:①代理人身份證復印件;②法人股東營業執照復印件;③法定代表人身份證明;④法定代表人身份證復印件;⑤持股憑證復印件;⑥法人股東法定代表人依法出具的授權委托書(詳見附件二)。

??(5)擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的登記表(詳見附件三)采取直接送達、電子郵件、傳真方式于規定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料均需提供復印件一份,個人材料復印件須個人簽字,法人股東登記材料復印件須加蓋公章。

??2、登記時間:

??①現場登記時間:2022年4月19日9:00-11:30及14:00-16:00;

??②電子郵件方式登記時間:2022年4月19日當天16:00之前發送郵件到公司電子郵箱(myantt@163.com);

??③傳真方式登記時間:2022年4月19日當天16:00之前發送傳真到公司傳真號(0812-8117776)。

??3、現場登記地點:四川省攀枝花市米易縣安寧路197號公司辦公樓董事會辦公室。

??4、會議聯系方式

??聯系人:劉佳

??電話:0812-8117776

??傳真:0812-8117776

??電子郵箱:myantt@163.com

??5、會議預計半天,出席會議人員交通、食宿費用自理。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會,公司向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

??五、備查文件

??1、公司第五屆董事會第十八次會議決議;

??2、公司第五屆監事會第十四次會議決議。

??特此公告。

??附件一:參加網絡投票的具體操作流程

??附件二:授權委托書

??附件三:參會股東登記表

??四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會

??2022年4月1日

??附件一

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??1、投票代碼:362978。

??2、投票簡稱:安寧投票。

??3、填報表決意見或選舉票數。

??對于本次股東大會議案中非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

??4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間:2022年4月22日的交易時間,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票具體時間為2022年4月22日9:15一15:00任意時間。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件二

??授權委托書

??茲委托__________代表本人(本公司)出席四川安寧鐵鈦股份有限公司于2022年4月22日召開的2022年第二次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

??委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”)

??■

??注:請在“同意”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”。每一議案,只能選填一項表決類型,不選或者多選視為無效。如委托人對上述表決事項未作出明確指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。

??委托人名稱及簽章(法人單位委托須加蓋單位公章):

??委托人身份證號或統一社會信用代碼:

??委托人持有股份的性質和數量:

??委托人股東賬號:

??受托人姓名:

??受托人身份證號碼:

??簽署日期: 年 月 日,有效期至本次股東大會結束。

??附件三

??四川安寧鐵鈦股份有限公司

??2022年第二次臨時股東大會參會股東登記表

??截止本次股權登記日2022年4月14日下午15:00深圳證券交易所交易結束后本公司(或本人)持有安寧股份(股票代碼:002978)股票,現登記參加四川安寧鐵鈦股份有限公司2022年第二次臨時股東大會。

??■

??證券代碼:002978 股票簡稱:安寧股份 公告編號:2022-028

??四川安寧鐵鈦股份有限公司

??關于對外投資的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、投資概述

??(一)基本情況

??為充分發揮攀枝花釩鈦資源優勢,實現四川安寧鐵鈦股份有限公司(以下簡稱“公司”、“乙方”)戰略布局及長遠規劃。近日,公司與攀枝花釩鈦高新技術產業開發區管理委員會(以下簡稱“管委會”、“甲方”)簽署《四川安寧鐵鈦股份有限公司年產6萬噸能源級鈦(合金)材料全產業鏈項目投資合同書》(以下簡稱“項目投資合同書”)。項目總規劃投資預算為100億元。

??(二)審議情況

??公司于2022年3月31日召開的第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過了《關于對外投資的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本次事項尚需提交股東大會審議。

??(三)本次交易事項不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

??二、投資相關主體基本情況

??(一)交易對方基本情況

??1、機構名稱:攀枝花釩鈦高新技術產業開發區管理委員會

??2、法定代表人:王少民

??3、注冊地址:攀枝花市仁和區釩鈦大道3號

??與公司關聯關系說明:根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件的規定,管委會不屬于公司關聯方,與公司不存在關聯關系,本次投資不構成關聯交易。

??4、履約能力:經查詢全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢網()和中國執行信息公開網(),管委會不是失信被執行人,可以正常履約。

??(二)項目實施主體基本情況

??1、公司名稱:攀枝花安寧鈦材科技有限公司

??2、法定代表人:羅陽勇

??3、主體類型:有限責任公司

??4、注冊資本:1000萬元整

??5、注冊地址:四川省攀枝花市釩鈦大道3號

??6、與公司股權關系:公司持有其100%的股權,系公司全資子公司。

??7、經營范圍:一般項目:常用有色金屬冶煉;金屬材料制造;金屬材料銷售;有色金屬壓延加工;高性能有色金屬及合金材料銷售;鍛件及粉末冶金制品制造;鍛件及粉末冶金制品銷售;增材制造;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;化工產品生產(不含許可類化工產品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);新材料技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

??8、截止公告日,該公司尚未發生實際業務。

??9、攀枝花安寧鈦材科技有限公司不屬于失信被執行人。

??10、項目實施資金來源:公司自有或自籌資金。

??三、《項目投資合同書》主要內容

??(一)項目概述

??1、項目名稱:年產6萬噸能源級鈦(合金)材料全產業鏈項目。

??2、項目主要內容:海綿鈦及配套生產線、鈦(合金)材料鑄錠、軋制加工生產線。

??3、項目用地:項目建設用地面積約2000畝,選址攀枝花釩鈦高新技術產業開發區立柯片區。

??4、項目投資:項目總規劃投資預算為100億元,分三期投資建設。首期投資為55億元、二期投資為25億元、三期投資為20億元。

??5、建設周期:項目在取得合法合規的建設手續后開工建設,一期項目計劃建設周期24個月,全部三期項目計劃建設周期60個月。

??(二)支持政策

??1、甲方持續為乙方匹配最優惠用電政策,確保本項目享受園區最優電費補助政策,支持乙方參與園區微電網建設,并配合乙方積極爭取專線供電。

??2、甲方將為乙方配置與本項目匹配的清潔能源碳指標。

??3、乙方作為市內以資源為基礎向下游延伸產業鏈的企業,甲方應向市政府建議支持乙方參與全市礦產資源整合開發,包括未開發利用礦產以及現有經營不善企業的處置。

??4、甲方協助乙方享受國家、省、市相關優惠政策,并享受高新區管委會的各項支持政策。

??5、甲方積極協助乙方爭取上級各項政策資金扶持。

??(三)由公司全資子公司攀枝花安寧鈦材科技有限公司承接本次投資項目全部建設事宜。

??(四)違約責任

??1、甲乙雙方必須嚴格履行本合同之規定,若一方不履行合同或不完全履行合同,另一方有權要求對方采取補救措施或追究對方違約責任。

??2、合同任何一方未征得另一方的書面同意,不得將本合同規定的權利和義務轉讓給第三方,一方違約轉讓的,另一方可單方解除合同并追究對方違約責任。

??(五)執行合同發生爭議時,甲、乙雙方應盡可能通過協商解決;協商解決不成的,雙方均可以向甲方所在地有管轄權的人民法院申請裁決。

??(六)本合同未盡事宜,雙方可另行協商補充約定。

??(七)生效條件

??本合同在甲乙雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章之日起成立,經乙方董事會、股東大會審議批準后生效。

??四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

??(一)本次對外投資的目的

??鈦具有熔點高、比重小、比強度高、韌性好、抗疲勞、耐腐蝕、導熱系數低、高低溫度耐受性能好、在急冷急熱條件下應力小等特點,廣泛應用于化工、航空航天、海洋工程、電力、醫藥、新能源等領域,鈦金屬被譽為“未來金屬”、“第三金屬”、“太空金屬”、“海洋金屬”和“萬能金屬”。鈦材料是高端制造業的基礎材料,未來產業高質量發展的基礎產業。因此,國家將鈦產業列為戰略性新興產業的發展重點,先后出臺了一系列政策對鈦產業的發展予以支持。

??目前,中國鈦材產業,主要集中在中低端產品市場,并且規模較小,質量參差不齊。我國鈦產業長期缺乏規?;a、質量長期穩定、性價比高的鈦材,嚴重制約了鈦應用領域的拓展。

??公司抓住四川省重點支持釩鈦發展以及攀西國家戰略資源創新試驗區建設機遇,圍繞公司產業鏈延伸戰略,結合攀枝花豐富的綠電資源(水電、光伏、風電資源),建設“釩鈦磁鐵礦一海綿鈦一鈦錠、鈦板一能源級鈦(合金)材料”全產業鏈項目。

??本項目依托“資源稟賦、先進技術、清潔能源、能耗降低”四個關鍵要素進行開發建設,計劃運用先進的技術,配備豐富的清潔能源,使項目投產后的運營極具競爭優勢。同時,本項目綜合能源消費單耗預計較現在的老、小企業大幅降低,為響應國家“雙碳”政策起到了積極作用。

??(二)本次對外投資可能存在的風險

??1、本次投資項目的實施,需要辦理項目備案、環評和安評審批、建設規劃許可和施工許可等前置審批程序,是否能通過核準及通過核準的時間存在不確定性;如因國家或地方有關政策調整、項目備案等實施條件因素發生變化,該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。

??2、本次投資項目為公司未來的中長期項目規劃,具體將根據后續合作情況 及市場情況分期、分段實施,總體建設周期預計較長,短時間內難以形成規模經濟效益;在項目建設過程中仍可能存在其他相關不確定因素,公司將充分考慮各方建議,審慎研究決策,并根據項目進展情況及時履行信息披露義務。

??3、本次投資項目建設規模均為計劃數或預估數,不構成對公司股東的承諾,亦不代表公司對未來業績的預測。本項目對于投資預算等的估計系以假設內外部經營環境等重要因素未發生重大變化為前提,若建設過程中,內外部經營環境發生重大變化,可能導致項目建設進度及投資規模不達預期、收益不達預期或投資成本超出預期等風險,具體資金投入最終以項目建設實際投資開支為準。

??4、本次投資項目建設資金能否按期到位存在不確定性。本項目投資金額較大,如投資、建設過程中發生資金籌措、融資渠道、信貸政策等的變化將使公司承擔一定的財務風險和流動性風險。

??5、本次投資項目涉及的《項目投資合同書》尚需提交公司股東大會審議。

??公司將密切關注本次投資項目的后續進展情況,及時控制風險,保障公司本次投資的安全和收益。敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

??(三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果的影響

??本次投資項目資金來源為公司自有或自籌資金。該項目建設周期較長,投資較大,公司將根據戰略發展規劃和實際情況分期實施、分期投產。本次對外投資不會損害公司及股東的利益,從公司長期發展來看,將對公司營業規模和經營業績的提升帶來積極影響。

??五、履行的必要程序

??1、戰略委員會履職情況

??2022年3月28日,公司第五屆戰略委員會第二次會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于對外投資的議案》。

??2、董事會審議情況

??公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于對外投資的議案》,同意公司與攀枝花釩鈦高新技術產業開發區管理委員會簽署《四川安寧鐵鈦股份有限公司年產6萬噸能源級鈦(合金)材料全產業鏈項目投資合同書》。投資建設年產6萬噸能源級鈦(合金)材料全產業鏈項目,總規劃投資預算為100億元。

??同意將該議案提交公司股東大會審議。

??3、監事會審議情況

??公司第五屆監事會第十四次會議審議通過了《關于對外投資的議案》。

??監事會意見:本次公司與攀枝花釩鈦高新技術產業開發區管理委員會簽署《項目投資合同書》系出于自身發展的需要并經過充分評估和論證。本次項目的投資建設系為了進一步延伸公司釩鈦產業鏈,符合公司的戰略需要,有利于提升公司盈利能力及核心競爭力,推動公司可持續發展,對公司未來發展具有積極意義和推動作用。因此,同意本次投資項目。

??4、獨立董事意見

??公司該事項的實施符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,符合公司發展戰略,符合公司及全體股東的利益,有利于公司持續、穩定、健康的發展。因此,我們同意本次投資項目,并同意提請公司股東大會審議。

??六、備查文件

??1、 第五屆戰略委員會第二次會議決議;

??2、 第五屆董事會第十八次會議決議;

??3、 第五屆監事會第十四次會議決議;

??4、 獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

??5、 《四川安寧鐵鈦股份有限公司年產6萬噸能源級鈦(合金)材料全產業鏈項目投資合同書》

??特此公告。

??四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會

??2022年4月1日

??證券代碼:002978 股票簡稱:安寧股份 公告編號:2022-030

??四川安寧鐵鈦股份有限公司

??第五屆監事會第十四次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、監事會會議召開情況

??1、監事會通知時間、方式:2022年3月25日以微信、電話、當面送達的方式通知全體監事。

??2、監事會召開時間:2021年3月31日。

??3、監事會召開地點、方式:公司會議室以現場的方式召開。

??4、監事會出席人員:會議應出席監事3名,實際出席監事3名。

??5、監事會主持人:監事會主席田力華女士。

??6、四川安寧鐵鈦股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十四次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定,決議合法有效。

??二、監事會會議審議情況

??本次會議審議并通過了以下議案:

??1、審議通過《關于對外投資的議案》

??表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,表決結果為通過。

??本次公司與攀枝花釩鈦高新技術產業開發區管理委員會簽署《項目投資合同書》系出于自身發展的需要并經過充分評估和論證。本次項目的投資建設系為了進一步延伸公司釩鈦產業鏈,符合公司的戰略需要,有利于提升公司盈利能力及核心競爭力,推動公司可持續發展,對公司未來發展具有積極意義和推動作用。因此,同意本次投資項目。

??具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網()上披露的《關于對外投資的公告》。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??三、備查文件

??1、公司第五屆監事會第十四次會議決議。

??特此公告。

??四川安寧鐵鈦股份有限公司

??監事會

??2022年4月1日

??證券代碼:002978 股票簡稱:安寧股份 公告編號:2022-029

??四川安寧鐵鈦股份有限公司

??第五屆董事會第十八次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??1、董事會通知時間、方式:2022年3月25日以微信、電話、當面送達等方式通知全體董事。

??2、董事會召開時間:2022年3月31日。

??3、董事會召開地點、方式:公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。

??4、董事會出席人員:會議應出席董事7名,實際出席董事7名(其中:董事吳亞梅、劉玉強、獨立董事廖中新、李嘉巖、尹瑩瑩以通訊方式出席會議)。

??5、董事會主持人:董事長羅陽勇先生。

??6、董事會列席人員:部分高級管理人員、監事。

??7、四川安寧鐵鈦股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十八次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定,決議合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??本次會議審議并通過了以下議案:

??1、審議通過《關于對外投資的議案》

??表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票,表決結果為通過。

??同意公司與攀枝花釩鈦高新技術產業開發區管理委員會簽署《四川安寧鐵鈦股份有限公司年產6萬噸能源級鈦(合金)材料全產業鏈項目投資合同書》。投資建設年產6萬噸能源級鈦(合金)材料全產業鏈項目,總規劃投資預算為100億元。

??獨立董事已發表同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網()上披露的《關于對外投資的公告》。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??2、審議通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

??表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票,表決結果為通過。

??同意于2022年4月22日召開公司2022年第二次臨時股東大會。

??具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網()上披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

??三、備查文件

??1、公司第五屆董事會第十八次會議決議;

??2、獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會

??2022年4月1日

四川安寧鐵鈦股份有限公司關于召開2022年第二次

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