深圳英飛拓科技股份有限公司 第五屆董事會第二

2022-04-03 07:55:10 外語培訓 97

  證券代碼:002528????????證券簡稱:英飛拓???????公告編號:2022-023

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱英飛拓或公司)第五屆董事會第二十四次會議通知于2022年3月21日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出,會議于2022年3月25日(星期五)在公司六樓8號會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事7名,實際出席董事7名,會議由董事長劉肇懷先生主持,公司高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定,合法有效。

  會議通過審議表決形成如下決議:

  一、以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于2022年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》。

  《英飛拓:關于2022年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》(公告編號:2022-025)詳見2022年3月29日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網()。

  公司獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見,詳見2022年3月29日的巨潮資訊網()。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  二、以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》。

  《英飛拓:關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》(公告編號:2022-026)詳見2022年3月29日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網()。

  公司獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見,詳見2022年3月29日的巨潮資訊網()。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  三、以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。

  公司擬定于2022年4月13日在公司會議室召開2022年第三次臨時股東大會。

  《英飛拓:關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-027)詳見2022年3月29日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網()。

  特此公告。

  深圳英飛拓科技股份有限公司董事會

  2022年3月29日

  證券代碼:002528????????證券簡稱:英飛拓?????????公告編號:2022-024

  深圳英飛拓科技股份有限公司

  第五屆監事會第二十次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱英飛拓或公司)第五屆監事會第二十次會議通知于2022年3月21日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出,會議于2022年3月25日(星期五)在公司六樓8號會議室以現場表決的方式召開。會議應出席監事3名,實際出席監事3名,會議由監事會主席郭曙凌先生主持,董事會秘書華元柳先生列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  會議審議并通過了如下決議:

  一、以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于2022年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》。

  《英飛拓:關于2022年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》(公告編號:2022-025)詳見2022年3月29日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網()。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  二、以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》。

  《英飛拓:關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》(公告編號:2022-026)詳見2022年3月29日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》以及巨潮資訊網()。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

  深圳英飛拓科技股份有限公司監事會

  2022年3月29日

  證券代碼:002528????????證券簡稱:英飛拓????????公告編號:2022-025

  深圳英飛拓科技股份有限公司

  關于2022年度向銀行等金融機構

  申請綜合授信額度的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱英飛拓或公司)于2021年3月29日召開第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第九次會議,并于2021年4月20日召開2020年度股東大會,審議通過了《關于2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》,同意公司向銀行申請不超過人民幣40億元的綜合授信額度,上述授權有效期為公司2020年度股東大會批準之日起至召開2021年度股東大會作出新的決議之日止。具體內容詳見公司于2021年3月31日披露的《英飛拓:關于2021年度向銀行申請綜合授信額度的公告》(公告編號:2021-015)。

  鑒于上述額度即將到期,公司于2022年3月25?日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監事會第二十次會議,審議通過了《關于2022年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》。本次向銀行等金融機構申請綜合授信額度事項尚需提交公司股東大會審議。????為滿足公司生產經營活動的需要,綜合考慮公司資金安排后,公司及子公司2022年度擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣40億元的綜合授信額度,綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票及貼現、貿易融資、國內外信用證及押匯、T/T押匯及代付、非融資性保函、商票保貼等綜合授信業務(具體業務品種以相關金融機構審批意見為準)。授信額度有效期自審議本議案的股東大會決議通過之日起至審議下一年度相應年度授信額度的股東大會決議通過之日止。

  上述授信額度最終以相關金融機構實際審批的授信額度為準,具體融資金額將視公司及子公司的實際經營情況需求決定。授信期限內,授信額度可循環使用。在不超過授信額度的情況下,無需再逐項提請公司董事會和股東大會審批。

  公司董事會提請股東大會授權公司管理層全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件(包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件)。

  特此公告。

  深圳英飛拓科技股份有限公司董事會

  2022年3月29日

  證券代碼:002528??????????證券簡稱:英飛拓?????????公告編號:2022-026

  深圳英飛拓科技股份有限公司

  關于2022年度為全資子公司

  提供擔保額度預計的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、擔保情況概述

  深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱英飛拓或公司)于2022年3月25日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監事會第二十次會議,審議通過了《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》,為抓住“新基建”、“數字中國”、“百城百園”、深圳“雙區”建設等國家政策帶來的戰略性機遇,滿足子公司日常經營和業務發展的資金需要,董事會同意公司2022年度為全資子公司提供總額不超過人民幣98,925萬元的擔保額度,其中為資產負債率70%以上的全資子公司提供擔保額度不超過96,925萬元,為資產負債率低于70%的全資子公司提供擔保額度不超過2,000萬元。以上擔保額度不等于公司的實際擔保發生額,實際擔保金額在總額度內,以最終簽訂的擔保合同為準。擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證、保理、保函、融資租賃等融資業務;擔保種類包括保證、抵押、質押等。

  上述擔保的額度,可在子公司之間進行擔保額度調劑;但在調劑發生時,對于資產負債率70%以上的擔保對象,僅能從資產負債率70%以上的擔保對象處獲得擔保額度;在上述額度范圍內,公司及子公司因業務需要辦理上述擔保范圍內業務,無需另行召開董事會或股東大會審議。

  本次擔保額度有效期限為自公司審議本議案的股東大會決議通過之日起至審議下一年度相應擔保額度的股東大會決議通過之日止。公司董事會提請股東大會授權公司管理層負責擔保事項具體事宜并簽署上述擔保額度內的各項法律文件。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定,本次為全資子公司提供擔保額度預計事項尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

  二、擔保額度預計情況

  注:上述表格中如出現合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異的情況,均系計算中四舍五入造成。

  三、被擔保人基本情況

 ?。ㄒ唬┥钲谟w拓智能技術有限公司

  1.基本情況

  名稱:深圳英飛拓智能技術有限公司(以下簡稱英飛拓智能)

  統一社會信用代碼:91440300MA5DABEK5H

  企業類型:有限責任公司(法人獨資)

  住所:深圳市龍華區觀湖街道鷺湖社區觀寶路12號英飛拓科技股份有限公司廠房301

  法定代表人:秦永濤

  注冊資本:10,000萬人民幣

  成立日期:2016年4月8日

  經營范圍:一般經營項目是:視頻監控系統產品的開發、銷售、租賃;防爆視頻監控產品的開發、銷售、租賃;LED顯示屏、發光二極管顯示器、液晶顯示器、背投顯示器產品的開發、銷售和租賃;計算機應用軟件開發、銷售;系統集成及工程技術開發;大數據分析;數據庫管理;貨物及技術進出口業務;物業管理;自有物業租賃。(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。信息系統集成服務;物聯網技術研發;物聯網設備制造;物聯網設備銷售;物聯網應用服務;消防技術服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動),許可經營項目是:視頻監控系統產品的生產;防爆視頻監控產品的生產;LED顯示屏、發光二極管顯示器、液晶顯示器、背投顯示器產品生產。建筑智能化系統設計;建筑智能化工程施工;電氣安裝服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

  與公司關系:公司持有英飛拓智能100%股權。

  英飛拓智能不屬于失信被執行人。

  2.主要財務狀況

  單位:元

  注:以上數據為英飛拓智能單體數據。

 ?。ǘ┥钲谟w拓仁用信息有限公司

  1.基本情況

  名稱:深圳英飛拓仁用信息有限公司(以下簡稱英飛拓仁用)

  統一社會信用代碼:91440300708496152U

  企業類型:有限責任公司(法人獨資)

  住所:深圳市龍華區觀湖街道鷺湖社區觀盛五路英飛好成科技園1515

  法定代表人:王瑞君

  注冊資本:10,000萬人民幣

  成立日期:1999年4月15日

  經營范圍:一般經營項目:計算機信息系統集成技術、建筑智能化弱電系統集成技術的開發,物聯網、計算機軟硬件、計算機機房技術的開發;園區產業規劃、技術咨詢、技術服務;電腦、電教設備、機電設備、實驗室設備、取證設備、折疊屏、報警器、勘察箱、夜視望遠鏡、酒精測試儀及相關設備的技術開發與銷售;第一類醫療器械經營;第二類醫療器械經營;國內貿易(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后可經營)。(企業經營涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經營),許可經營項目:第三類醫療器械經營;物聯網系統工程、電子與建筑智能化系統工程、信息通信系統工程、安防系統工程、消防設施工程、建筑機電安裝工程、智能交通系統工程設計、施工、維修。

  與公司關系:公司通過英飛拓智能持有英飛拓仁用100%股權。

  英飛拓仁用不屬于失信被執行人。

  2.主要財務狀況

  單位:元

  注:以上數據為英飛拓仁用單體數據。

 ?。ㄈ┯w拓(杭州)信息系統技術有限公司

  1.基本情況

  名稱:英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司(以下簡稱英飛拓系統)

  統一社會信用代碼:91330106552694469A

  企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

  住所:浙江省杭州市西湖區蓮花街333號蓮花商務中心北樓5樓

  法定代表人:葉劍

  注冊資本:12,000萬人民幣

  成立日期:2010年4月28日

  經營范圍:一般項目:生活垃圾處理裝備制造;消防器材銷售;資源循環利用服務技術咨詢;消防技術服務;再生資源回收(除生產性廢舊金屬);互聯網數據服務;計算機及通訊設備租賃;污水處理及其再生利用;金屬結構銷售;金屬材料銷售;金屬材料制造;通信工程設計與施工;環保工程的設計與施工;公路安全設施、設備安裝;交通安全設施、設備安裝;裝飾裝修工程;信息系統技術、計算機軟件的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓,電子產品、通訊產品的技術開發、技術服務,計算機系統集成,承接水處理工程、電子自動化工程、空氣凈化工程、建筑工程、室內外裝飾工程、電子與智能化工程、機場場道工程、民航空管工程、機場弱電系統工程、安全防范系統工程、智能交通工程、通信系統工程、機電工程、工業自動化工程、市政工程、市政道路工程、城市道路照明工程、園林綠化工程(涉及資質證憑證經營),音響設備的安裝(限現場),舞臺藝術造型設計,燈光設備、智能設備、計算機軟硬件的技術開發,室內外裝飾設計;批發、零售:電子產品、通訊產品、廣播電視設備(除??兀?,音視頻設備,計算機軟硬件,教學設備,醫療器械(限一類、二類、三類),儀器儀表;組裝、加工、生產:電子產品、通訊產品;貨物進出口、技術進出口(國家法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可證后方可經營);(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:城市生活垃圾經營性服務;城市建筑垃圾處置(清運);建設工程施工;建筑勞務分包;出版物批發;出版物零售;出版物互聯網銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。

  與公司關系:公司持有英飛拓系統100%股權。

  英飛拓系統不屬于失信被執行人。

  2.主要財務狀況

  單位:元

  注:以上數據為英飛拓系統合并數據。

 ?。ㄋ模┬缕栈ヂ摚ū本┛萍加邢薰?/p>

  1.基本情況

  名稱:新普互聯(北京)科技有限公司(以下簡稱新普互聯)

  統一社會信用代碼:91110105669920976P

  企業類型:有限責任公司(法人獨資)

  住所:北京市朝陽區曙光西里甲5號院16號樓8層801內806單元

  法定代表人:饒軒志

  注冊資本:1,000萬人民幣

  成立日期:2007年12月3日

  經營范圍:技術推廣服務;軟件開發;計算機系統服務;基礎軟件服務;應用軟件服務(不含醫用軟件);設計、制作、代理、發布廣告;產品設計;電腦動畫設計;組織文化藝術交流活動(不含演出);企業策劃;會議及展覽服務;經濟貿易咨詢;批發日用品、服裝、文具用品、電子產品、工藝品。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

  與公司關系:公司持有新普互聯100%股權。

  新普互聯不屬于失信被執行人。

  2.主要財務狀況

  單位:元

  注:以上數據為新普互聯單體數據。

 ?。ㄎ澹┢辗铺兀êD希┛萍加邢薰?/p>

  1.基本情況

  名稱:普菲特(海南)科技有限公司(以下簡稱海南普菲特)

  統一社會信用代碼:91460000MA5T86WH5M

  企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

  住所:海南省澄邁縣老城高新技術產業示范區海南生態軟件園A18幢二層201

  法定代表人:饒軒志

  注冊資本:1,000萬人民幣

  成立日期:2019年2月19日

  經營范圍:一般項目:信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新材料技術推廣服務;軟件開發;人工智能基礎軟件開發;人工智能應用軟件開發;廣告設計、代理;廣告制作;廣告發布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);專業設計服務;服裝制造;家用紡織制成品制造;文具用品批發;電子產品銷售;五金產品批發;鐘表銷售;珠寶首飾批發;珠寶首飾零售;工藝美術品及收藏品批發(象牙及其制品除外);工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

  與公司關系:公司通過新普互聯持有海南普菲特100%股權。

  海南普菲特不屬于失信被執行人。

  2.主要財務狀況

  單位:元

  注:以上數據為海南普菲特單體數據。

 ?。┰茷橹呛暇W絡技術(深圳)有限公司

  1.基本情況

  名稱:云為智合網絡技術(深圳)有限公司(以下簡稱云為智合)

  統一社會信用代碼:91440300349909161P

  企業類型:有限責任公司(法人獨資)

  住所:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南九道10號深圳灣科技生態園10棟B1103-B1104室

  法定代表人:饒軒志

  注冊資本:500萬人民幣

  成立日期:2013年6月20日

  經營范圍:一般經營項目是:移動網絡的技術推廣;計算機、手機軟件的產品設計;電腦動畫設計;計算機系統服務;文化活動策劃;文化學術交流策劃;企業形象策劃;展覽展示策劃;會務策劃;經濟信息咨詢(不含限制項目);日用品、服裝、文具用品、電子產品、工藝品的銷售;從事廣告業務(法律法規、國務院規定需另行辦理廣告經營審批的,需取得許可后方可經營)。(以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。

  與公司關系:公司通過新普互聯持有云為智合100%股權。

  云為智合不屬于失信被執行人。

  2.主要財務狀況

  單位:元

  注:以上數據為云為智合單體數據。

 ?。ㄆ撸┥钲谟w拓智園科技有限公司

  1.基本情況

  名稱:深圳英飛拓智園科技有限公司(以下簡稱英飛拓智園)

  統一社會信用代碼:91440300MA5FTDRM5H

  企業類型:有限責任公司(法人獨資)

  住所:深圳市龍華區觀湖街道鷺湖社區觀寶路12號英飛拓科技股份有限公司廠房602

  法定代表人:李良

  注冊資本:1,000萬人民幣

  成立日期:2019年9月16日

  經營范圍:一般經營項目是:智慧城市運營服務;智慧園區運營服務;計算機軟件、信息系統軟件的開發、銷售;計算機軟件和信息技術服務;計算機編程;計算機軟件設計;計算機系統集成;信息系統設計、集成、運行維護;信息技術咨詢;經營電子商務;電子產品、智能設備、軟件及輔助設備的銷售;智能化系統上門安裝;智能化工程設計與施工;經營性互聯網信息服務;物業管理服務;物業管理咨詢;智慧園區項目投資咨詢、經濟信息咨詢、市場營銷策劃、企業管理咨詢、商務信息咨詢、展覽展示設計(以上不含廣告、人才中介、證券、保險、基金、金融業務及其他限制類、禁止類項目),網絡技術、計算機軟硬件的技術咨詢,房地產信息咨詢、房地產經紀;智能化、信息化工程咨詢服務(以上根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的,依法取得相關審批文件后方可經營)。

  與公司關系:公司持有英飛拓智園100%股權。

  英飛拓智園不屬于失信被執行人。

  2.主要財務狀況

  截止2021年12月31日,英飛拓智園的資產總額為7,067,905.77元,負債總額為9,627,246.92元,凈資產為-2,559,341.15元。英飛拓智園2021年度實現營業收入10,739,538.42元,凈利潤為-11,559,341.15元。英飛拓智園2021年度數據未經審計。

 ?。ò耍㊣nfinova(India)?Private?Limited

  1.基本情況

  公司英文名稱:Infinova(India)?Private?Limited

  公司中文名稱:印度英飛拓有限責任公司(以下簡稱印度英飛拓)

  英文地址:301,?Siddhivinayak?Aurum,Sr.No.?33/1/1/2,?Plot?No.:?B?40,Sub?Plot?No:?20,?Vadgaon?Sheri,Viman?Nagar,?Pune?-?411?014.?MAHARASHTRA,?INDIA

  中文地址:印度,馬哈拉施特拉邦,浦那(區域號411014),維曼·納加爾區,瓦德加奧恩·謝里片區,20街區,B40?33/1/1/2號建筑(思第維納雅克·金號樓),301房間

  法定代表人:劉肇懷

  注冊資本:500萬印度盧比

  成立日期:2010年7月27日

  經營范圍:一般貿易

  與公司關系:公司通過全資子公司英飛拓國際有限公司持有印度英飛拓100%股權。

  2.主要財務狀況

  單位:元

  注:以上數據為印度英飛拓單體數據。

 ?。ň牛㏒WANN?COMMUNICATIONS?USA?INC.

  1.基本情況

  公司英文名稱:SWANN?COMMUNICATIONS?USA?INC.

  公司中文名稱:思望通訊(美國)有限公司(以下簡稱Swann(美國))

  英文注冊地點:12636?CLARK?STREET,?SANTA?FE?SPRINGS,?CA?90670

  中文注冊地點:加利福尼亞州圣塔菲克拉克路12636號

  董事:Jeffrey?Liu,Michael?Lucas

  法定股本:10,000,000股無面額普通股

  成立日期:2000年2月9日

  經營范圍:監控及周邊設備的銷售

  與公司關系:公司通過全資子公司Swann?Communications?Pty?Ltd.(中文名稱:思望通訊有限公司)持有Swann(美國)100%股權。

  2.主要財務狀況

  單位:元

  注:以上數據為Swann(美國)單體數據。

 ?。ㄊ┥钲谟w拓軟件開發有限公司

  1.基本情況

  名稱:深圳英飛拓軟件開發有限公司(以下簡稱英飛拓軟件)

  統一社會信用代碼:91440300682021916W

  企業類型:有限責任公司(法人獨資)

  住所:深圳市龍華新區觀瀾街道高新技術產業園英飛拓廠房1棟5樓

  法定代表人:秦永濤

  注冊資本:7,600萬人民幣

  成立日期:2008年11月14日

  經營范圍:一般經營項目是:光端機、閉路電視監控設備和出入口控制設備的控制軟件及應用軟件的開發和銷售,安防設備的控制軟件及應用軟件的開發和銷售,視頻、音頻和數據的處理設備及傳輸設備的控制軟件及應用軟件的開發和銷售,模擬、數字和網絡設備的控制軟件及應用軟件的開發和銷售,嵌入式軟件的開發和銷售,計算機軟件的開發和銷售。

  與公司關系:公司持有英飛拓軟件100%股權。

  英飛拓軟件不屬于失信被執行人。

  2.主要財務狀況

  單位:元

  注:以上數據為英飛拓軟件單體數據。

  四、董事會意見

  為抓住“新基建”、“數字中國”、“百城百園”、深圳“雙區”建設等國家政策帶來的戰略性機遇,滿足子公司日常經營和業務發展的資金需要,董事會同意公司2022年度為全資子公司提供總額不超過人民幣98,925萬元的擔保額度,其中為資產負債率70%以上的全資子公司提供擔保額度不超過96,925萬元,為資產負債率低于70%的全資子公司提供擔保額度不超過2,000萬元。

  本次擔保額度是公司根據全資子公司日常經營需要而進行的合理預計,符合各子公司經營發展的實際需要。本次被擔保的對象均為公司合并報表范圍內的全資子公司,公司能夠充分了解其經營情況,決策其投資、融資等重大事項,財務風險處于公司可控的范圍之內。本次擔保額度預計事項符合相關法律法規及《公司章程》的規定,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  若上述擔保額度全部實施,公司及控股子公司的擔??傤~為不超過人民幣102,651.60萬元(澳元擔保金額依據2022年3月28日國家外匯管理局人民匯率中間價100澳元=?479.12人民幣元計算,不含已履行完擔保義務的事項),占公司最近一期(2020年12月31日)經審計凈資產(合并報表)的27.04%。上述擔保均是合并報表范圍內公司及控股子公司之間的擔保。公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

  六、備查文件

  1.公司第五屆董事會第二十四次會議決議;

  2.公司第五屆監事會第二十次會議決議;

  3.獨立董事關于公司第五屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

  深圳英飛拓科技股份有限公司

  董事會

  2022年3月29日

  證券代碼:002528???????????證券簡稱:英飛拓??????????公告編號:2022-027

  深圳英飛拓科技股份有限公司

  關于召開2022年第三次臨時股東大會的

  通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  經深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆董事會第二十四次會議審議通過,公司決定召開2022年第三次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:

  一、召開會議的基本情況

  1.股東大會屆次:2022年第三次臨時股東大會

  2.股東大會的召集人:公司董事會

  3.會議召開的合法、合規性:公司于2022年3月25日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》,會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

  4.會議召開的日期、時間:

  現場會議時間:2022年4月13日(星期三)14:30

  網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2022年4月13日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2022年4月13日9:15-15:00期間的任意時間。

  5.會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

 ?。?)現場投票:包括本人出席及通過填寫授權委托書授權除獨立董事以外的人員出席。

 ?。?)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的,以第一次有效投票結果為準。

  6.會議的股權登記日:2022年4月6日(星期三)

  7.出席對象:

 ?。?)截至2022年4月6日下午收市時在中國登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書模板詳見附件二)。

 ?。?)公司董事、監事和高級管理人員;

 ?。?)公司聘請的律師;

 ?。?)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  8.會議地點:深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房一樓多功能廳。

  二、會議審議事項

  上述提案已經公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過,議案的具體內容詳見公司于2022年3月29日在巨潮資訊網()及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》披露的相關公告及文件。

  根據《上市公司股東大會規則》的要求,本次會議審議的所有議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露(中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)。

  三、參與現場會議登記辦法

  1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;

  2.法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權委托書(見附件)及出席人身份證辦理登記手續;

  3.委托代理人憑本人及委托人身份證、授權委托書(見附件)、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續;

  4.異地股東可以信函或者傳真方式登記(需提供有關證件復印件),不接受電話登記;

  5.登記時間:2022年4月7日的9:00~17:00;

  6.登記地點:公司會議室(深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房一樓多功能廳)。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  1.本次股東大會現場會議會期預計半天,與會人員食宿及交通費用自理。

  2.出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點,并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等登記手續中列明文件的原件到場,以便驗證入場。

  3.網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  4.會議聯系人:華元柳、鐘艷

  電話:0755-86096000、0755-86095586

  傳真:0755-86098166

  地址:深圳市龍華區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房深圳英飛拓科技股份有限公司證券部

  郵編:518110

  六、備查文件

  1.公司第五屆董事會第二十四次會議決議。

  特此公告。

  深圳英飛拓科技股份有限公司董事會

  二二二年三月二十九日

  附件一:

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1.投票代碼:362528。

  2.投票簡稱:英飛投票。

  3.填報表決意見或選舉票數

  對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

  4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

  股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1.投票時間:2022年4月13日的交易時間,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過互聯網投票系統的投票程序

  1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年4月13日9:15-15:00期間的任意時間。

  2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

  3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件二:

  授權委托書

  本人(本單位)?????????????????????????作為深圳英飛拓科技股份有限公司的股東,茲委托???????????????先生/女士代表出席深圳英飛拓科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  委托人身份證號碼:

  委托人股東賬號:

  委托人持股數量:??????????????????????????????????????????股

  受托人身份證號碼:

  受托人(簽字):

  一、本人(或本單位)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:

  二、如果本委托人不作具體指示,受托人是否可以按自己的意思表決:

  是(?)?否(?)

  本委托書有效期限:

  委托人簽名(委托人為單位的加蓋單位公章):

  委托日期:????????年??????月??????日

  說明:授權委托書復印或按以上格式自制均有效,委托人應在本委托書上簽字(委托人為單位的須加蓋單位公章),如授權委托書為兩頁以上,請在每頁上簽字蓋章。

  注:1.股東請在選項中打√;?2.每項均為單選,多選無效。

  附件三:

  股東大會參會登記表

  致:深圳英飛拓科技股份有限公司

  截止2022年4月6日下午深圳證券交易所收市后本公司(或本人)持有英飛拓(股票代碼:002528)股票,現登記參加公司2022年第三次臨時股東大會。

  姓?名:

  身份證號碼:

  股東賬戶:

  持股數:

  聯系電話:

  郵政編碼:

  聯系地址:

  股東簽字(法人股東蓋章)?:

  日期:????????年???????月???????日

深圳英飛拓科技股份有限公司 第五屆董事會第二

海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP

久久精品_久久电影网欧美性爱,国产熟女精品,夏目彩春搜查官正在播放,风流女人偷汉子视频,五月激情婷婷
茄子视频下载| 亚洲成av人片在一线观看| 中国大陆高清aⅴ毛片| 欧美精品| 白胖妇女bbw| xyx性爽欧美| 熟妇就是水多12p| 成人黄色电影| 女人的高潮毛片| 黄色片网站| 办公室大尺度做爰视频| 午夜伦理片| 欧美videosgratis杂交| 欧美另类videossexo| 国自产精品手机在线视频| 久久小说下载网手机版| 国产真实乱对白精彩| 一本大道中文日本香蕉| 日韩女人性开放视频| 三级4级全黄| 妈妈的朋友3| 趁女朋友洗澡曹她闺蜜| 国语对白东北粗口熟女| 被情趣店老板调教h文| http://www.hanabidouga.com