深圳萊寶高科技股份有限公司

2022-04-03 07:56:00 外語培訓 71

  證券代碼:002106?????????????????????證券簡稱:萊寶高科????公告編號:2022-010

  一、重要提示

  本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

  董事、監事、高級管理人員異議聲明

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  董事、監事、高級管理人員異議聲明的風險提示

  公司董事蔣大興無法保證公司2021?年年度報告內容真實、準確、完整,無法保證或者持異議的具體內容是公司年報中的營業收入、應收賬款、存貨盤點、利潤等等財務數據,請投資者特別關注。

  除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

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  非標準審計意見提示

  □適用√不適用

  董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

  √適用□不適用

  是否以公積金轉增股本

  □是√否

  公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以705,816,160為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。

  董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

  □適用√不適用

  二、公司基本情況

  1、公司簡介

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  2、報告期主要業務或產品簡介

 ?。ㄒ唬﹫蟾嫫谥饕獜氖碌闹饕獦I務和主要產品簡介

  公司的經營范圍為:生產經營彩色濾光片、觸摸屏、鍍膜導電玻璃及真空鍍膜產品,開發相關技術設備并提供相應的技術咨詢服務。液晶顯示器件及電子產品的技術開發和銷售;經營進出口業務;普通貨運;投資興辦實業(具體項目另行申報)。

  報告期內,公司的主要業務為研發和生產平板顯示材料及觸控器件,主導產品包括中小尺寸平板顯示器件用ITO導電玻璃、彩色濾光片(CF)、TFT-LCD面板和中大尺寸電容式觸摸屏,其中觸摸屏包括觸摸屏面板、觸摸屏模組、一體化電容式觸摸屏、全貼合等產品。ITO導電玻璃、彩色濾光片、TFT-LCD面板最終主要應用于功能手機、家電、辦公、車載、醫療、工控、電子標簽等終端產品的小尺寸顯示面板(10英寸以下,以3.5英寸以下為主),中大尺寸電容式觸摸屏最終主要應用于觸控筆記本電腦、一體化計算機等PC終端產品的觸摸屏、以及應用于汽車終端的觸摸屏。

  公司產品的經營模式為以銷定產,大部分產品具有較為顯著的多品種、小批量的定制化產品特征。公司所處行業為電子元器件行業,細分行業為中小尺寸平板顯示材料行業和觸摸屏行業,隨著終端應用產品需求的季節性周期變化特征,公司主導產品將相應產生一定的周期性變化特征。

  行業地位方面,公司在中高檔ITO導電玻璃方面位居國內前列的市場地位,彩色濾光片以自用為主,TFT-LCD面板為2.5代線,主要以滿足多品種、小批量的定制化訂單為主,市場占有率較為有限;公司擁有國內目前唯一一條批量生產的第五代觸摸屏生產線,在國內中大尺寸電容式觸摸屏市場位居行業前列的優勢地位。

 ?。ǘ┬袠I競爭格局

  ITO導電玻璃方面,隨著2022年全球TFT-LCD顯示面板的供應不再緊缺,彩色TFT-LCD顯示面板對黑白顯示市場替代進一步加劇,用于生產黑白TN/STN-LCD顯示面板的關鍵原材料——ITO導電玻璃的2022年市場需求可能同比下降,市場競爭日益加劇。此外,ITO導電玻璃技術近幾年來基本處于停滯狀態,市場的激烈競爭主要體現為價格競爭。

  TFT-LCD方面,受全球疫情影響,小尺寸顯示屏市場需求持續低迷;此外,隨著全球G8.5及以上高世代TFT-LCD面板線新增產能逐步釋放,G6及以下世代顯示面板生產線逐步向小尺寸面板市場釋放產能,中小尺寸TFT-LCD顯示面板供大于求的形勢逐年加劇,價格持續降低;同時,諸如LTPS?TFT、氧化物半導體TFT、AMOLED等新技術生產線陸續投產,產品向平板電腦、智能手機等終端市場廣泛滲透,侵蝕了非晶硅TFT-LCD顯示面板的市場份額,非晶硅TFT-LCD面板市場競爭形勢日益激烈。

  觸摸屏方面,公司是全球中大尺寸電容式觸摸屏的龍頭廠商,產品主要應用于觸控筆記本電腦、車載觸摸屏等領域。全球新冠病毒疫苗接種率逐步提高,人們逐步回歸辦公室辦公、學生回歸學校上課,因疫情帶動的居家辦公、遠程教育需求逐步收斂,同時商業辦公對筆記本電腦的更新換代需求將出現增長,受該等綜合因素影響,專業研究機構預計2022年全球筆記本電腦需求將同比小幅下降。隨著Windows?11操作系統及Chromebook教育筆記本電腦等對觸控功能的支持,以窄邊框、支持手寫筆、觸控靈敏度高為主要特征的電容式觸摸屏在筆記本電腦上的滲透率有望穩定增長,相應帶動筆記本電腦用觸摸屏市場需求穩定增長。此外,隨著全球汽車市場進一步加速向電動化、智能化、互聯網化、共享化等方向發展,車載中控屏、車載儀器儀表、車聯網、車載娛樂系統等創新應用日益增加,車載觸摸屏日益向大屏化、多屏化方向發展,車載觸摸屏未來市場需求仍有望持續快速增長,尤其是雙聯屏、3D曲面屏等車載觸摸屏在中高檔市場需求快速增長。

 ?。ㄈ┬袠I發展趨勢

  根據專業研究機構集邦咨詢(TrendForce)于2022年1月公布的數據顯示,2021年,受新冠病毒疫情影響,居家辦公和遠程教育應用日益普及,讓混合型辦公、學習成為新常態;同時,Windows?11?操作系統更新升級以及產品更新換代等影響,2021年全球筆記本電腦出貨量達2.46億臺,比2020年增長19.4%,TrendForce預測2022年全球筆記本電腦出貨量2.38億臺,同比下降3.3%,具體統計預測情況如下圖所示:

  2022年全球筆記本電腦出貨量預測

  出貨量單位:百萬臺

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  數據來源:集邦咨詢(TrendForce),2022年1月

  觸控筆記本電腦憑借便攜性、良好的商務辦公能力、娛樂功能為一體的特征,再加上PC廠商不斷推廣輕、薄、便攜、多點觸控、懸浮觸控、支持手寫筆、電池更耐用、窄邊框、高分辨率、時尚美觀等全新體驗的創新筆記本電腦(NB)產品,觸控筆記本電腦市場需求2022年仍有望穩定增長。

  受觸摸屏在筆記本電腦的滲透率穩定提升影響,全球市場新進入者日益增多,價格競爭日益激烈。此外,顯示面板廠商大力推廣On-Cell結構、In-Cell結構的觸控顯示屏在筆記本電腦、汽車等終端的應用,受限于支持手寫筆操作、邊緣觸控等性能影響,目前主要集中在中低端觸控筆記本電腦和一體化計算機市場,但隨著該等產品技術性能不斷提升,將日益擠占外掛式結構(OGM、GF2等)電容式觸摸屏廠商的市場空間。

  此外,在新型顯示技術方面,Mini?LED在背光源方面應用逐步增加,目前成本較高,主要應用于高端的平板電腦、筆記本電腦和液晶電視等領域,在RGB直接顯示方面技術日益成熟,逐步具備商業化生產條件;柔性AMOLED顯示面板技術日益成熟、生產成本下降,相應帶動折疊屏智能手機市場需求快速增長,生產成本仍較高、以高端應用為主;LTPS?TFT占據智能手機的主流地位,應用逐步向車載、高端筆記本電腦拓展,氧化物半導體TFT以其較高的性價比且不斷提升的技術性能占據中高端筆記本電腦顯示的主流地位,并逐步向車載、醫療等應用領域拓展;Micro?LED、LTPO?AMOLED、硅基OLED、彩色電子紙顯示等新技術、新產品不斷創新,市場日益成熟,未來發展空間廣闊。隨著第五代(5G)移動通信技術應用不斷拓展,物聯網、工業互聯網、人工智能等新興產業日益興起,將相應帶動智能穿戴產品、5G智能手機、彩色電子書包、電子白板、智能家居等新興電子產品的需求增長,相應要求匹配更高畫質的顯示屏及其配套更多創新使用體驗的觸摸屏。

  3、主要會計數據和財務指標

 ?。?)近三年主要會計數據和財務指標

  公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

  □是√否

  單位:元

  ■

 ?。?)分季度主要會計數據

  單位:元

  ■

  上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

  □是√否

  季度間數據環比變動情況說明

  2021年季度間的銷售收入變動不大,但歸屬于上市公司股東的凈利潤及歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤逐季下滑,主要是受產品結構變化影響銷售毛利、匯兌損益變化、研發投入變化等因素影響:

  第一季度延續上年度第四季度銷售旺勢,公司利用春節假期加班生產,實現產銷兩旺,產品結構變化不大,實現較高的產品銷售毛利,以及受美元兌人民幣匯率升值相應產生匯兌收益的有利影響,歸屬于上市公司股東的凈利潤及歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤均達到較好水平。第二季度環比第一季度銷售收入略有下降,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤及歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤有所下滑,主要是產品銷售結構變化影響產品銷售毛利下降,及美元兌人民幣匯率貶值相應產生匯兌損失等影響。第三季度環比第二季度銷售收入略有上升,實現產品銷售毛利略有增長,但受本季度加大研發投入導致研發支出增加及管理費用增加影響,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤及歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤環比有所下降。第四季度環比第三季度銷售收入增長,但實現歸屬于上市公司股東的凈利潤及歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤環比下降較大,主要是受銷售毛利率較高的產品比重下降、中大尺寸電容式觸摸屏及全貼合產品和車載觸摸屏產品的生產成本上升等因素影響,產品銷售毛利環比下降較大,以及第四季度美元兌人民幣匯率較大幅度貶值產生3,300多萬元的匯兌損失影響所致。

  4、股本及股東情況

 ?。?)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

  單位:股

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 ?。?)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

  □適用√不適用

  公司報告期無優先股股東持股情況。

 ?。?)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

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  5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

  □適用√不適用

  三、重要事項

 ?。ㄒ唬┕緮M參與深圳高新區北區產業升級改造事項說明

  根據公司2015年11月17日召開的第五屆董事會第十七次會議決議,結合公司優化生產線整體布局、持續提升成本競爭優勢的需要,董事會同意公司籌劃參與深圳高新區北區產業升級改造工作,對公司所涉及地塊進行論證。

  為盤活公司位于深圳市南山區西麗街道高新北二道29號的南山工廠閑置土地及房產資產,經公司與合作方多次溝通協商形成合作開展公司南山工廠城市更新改造項目的具體方案,分別經公司第七屆董事會第十七次會議、2021年第一次臨時股東大會審議通過,同意公司與合作方——正中投資集團有限公司(以下簡稱“正中集團”)合作開展南山工廠城市更新改造項目。2021年12月31日,公司與正中集團簽署了《深圳市南山區西麗街道萊寶真空城市更新單元項目合作協議》(以下簡稱“合作協議”或“本協議”);同日,公司與正中集團及其關聯方——深圳同方有限責任公司就本協議的履行擔保事項簽署了《保證合同》。

 ?。ǘ槿Y子公司擔保事項說明

  為滿足公司生產經營需要,提高全資子公司的履約能力,公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司2019-2020年度預計為全資子公司提供擔保的議案》,公司預計2019-2020年度為重慶萊寶科技有限公司(以下簡稱“重慶萊寶”)提供累計不超過3億元人民幣或等值外幣的擔保。為滿足公司生產經營需要,經公司第七屆董事會第八次會議決議并經2020年5月12日召開的公司2019年度股東大會審議通過的《關于公司對全資子公司提供擔保額度調整及延期的議案》,公司對重慶萊寶的擔保額度由原來的人民幣3億元或等值外幣調整至人民幣6億元或等值外幣、擔保期限由原來的2019年1月1日至2020年12月31日延長至自股東大會決議通過之日起兩年(即:2020年5月12日至2022年5月11日)。

  為滿足公司全資子公司——深圳萊寶光電科技有限公司(以下簡稱“萊寶光電”)生產經營需要,提高萊寶光電的履約能力,公司第七屆董事會第十三次審議通過了《關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保的議案》,同意公司為萊寶光電提供自本次擔保協議簽署生效之日起兩年內、累計擔??傤~不超過500萬美元或等值外幣的為其履行與聯寶(合肥)電子科技有限公司簽署的《采購協議》義務的不可撤銷的連帶責任擔保。

  截止2021年12月31日,公司及控股子公司的擔保額度總金額為63,237.70萬元(其中經公司第七屆董事會第十三次會議決議通過的擔保額度為500萬美元,按擔保協議簽署日2021年8月12日美元兌人民幣基準匯率1:6.4754折算為人民幣3,237.70萬元),公司及控股子公司對外擔??傆囝~為49,287.90萬元,占公司最近一期(2021年12月31日)經審計凈資產的10.54%,全部為公司對全資子公司提供的對外擔保,不存在對合并報表外單位提供的擔保。

  截止本報告日,公司及控股子公司均不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保等情形。

 ?。ㄈ┕?020年度激勵基金購買資管計劃產品情況說明

  經公司第七屆董事會第九次會議決議、2020年第一次臨時股東大會決議,同意公司設立中長期激勵基金和相應制訂的《公司激勵基金管理辦法》。2021年6月,經公司第七屆董事會薪酬與考核委員會第五次會議決議,核定公司2020年度計提激勵基金總額為人民幣4,182萬元,同意公司制訂的《公司2020年度激勵基金使用與分配方案》。根據《公司激勵基金管理辦法》及《公司2020年度激勵基金使用與分配方案》有關規定,公司于2021年7月將2020年度激勵基金中的3,423萬元購買了FOF資管計劃產品。

 ?。ㄋ模╅_展外匯衍生品交易情況說明

  2021年3月29日,公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關于2021-2022年開展外匯衍生品交易的議案》,同意公司及全資子公司、控股子公司自本次董事會決議通過之日起一年內、任意時點合計余額不超過2億美元(或等值外幣)的額度內,開展外匯衍生品交易。

  按照以規避和防范外匯匯率波動風險為目的,公司全資子公司——重慶萊寶科技有限公司于2021年6月29日辦理了總金額為3,000萬美元的美元遠期結匯業務。

  截止2021年12月31日,美元遠期結匯業務具體情況如下:

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 ?。ㄎ澹╆P于參股公司股權投資的公允價值變動情況的說明

  公司出資人民幣12,500萬元參股重慶神華薄膜太陽能科技有限公司(以下簡稱“重慶神華”),持股比例10%,該等股權投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資,截止2021年12月31日,該等權益工具投資的賬面價值為人民幣12,500萬元。

  2022年1月21日,公司收到參股公司重慶神華發來的《關于重慶神華薄膜太陽能科技有限公司計提資產減值準備的告知函》,依據《企業會計準則》相關規定,經重慶神華第二屆董事會第七次會議決議,重慶神華根據銀信評估公司出具的《評估報告》(銀信咨報字[2021]滬第849?號)對其306MW銅銦鎵硒(CIGS)太陽能電池組件產業化項目相關資產計提減值準備141,818.04萬元。計提減值準備后,重慶神華股東所有者權益將為-26,493.82?萬元,最終減值金額以重慶神華聘請的會計師事務所出具的審計報告為準。

  根據《企業會計準則》相關規定,重慶神華本次計提資產減值準備將影響萊寶高科截止2021年12月31日的其他權益工具投資的公允價值減少12,500萬元,該等其他權益工具投資的公允價值減少計入以后不能重分類進損益的其他綜合收益,不影響公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤,但影響公司截止2021年12月31日的總資產、凈資產均減少12,500萬元。

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  董事長:臧衛東

  二〇二二年三月二十九日

  證券代碼:002106????證券簡稱:萊寶高科??公告編號:2022-008

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  第七屆董事會第十九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十九次會議于2022年3月29日下午2:00在位于深圳市光明區五號路9號的公司光明工廠二期辦公樓三樓308會議室以現場會議結合視頻會議方式召開,會議通知及議案于2022年3月19日以電子郵件方式送達。會議應出席董事12人,實際參會董事11人(其中,董事劉麗梅因工作原因請假,委托董事賴德明代為出席本次會議并表決。受疫情防控影響,董事徐會軍、陳磊以及獨立董事熊楚熊、鄒雪城、蔣大興、杜文君均以視頻會議方式出席本次會議并通訊表決)。全體監事及部分高級管理人員列席了會議(其中,受疫情防控影響,監事聶鵬以視頻會議方式列席本次會議)。本次會議的召開與表決符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定,會議由董事長臧衛東先生主持。經與會董事充分討論,表決通過以下決議:

  一、審議通過《關于公司總經理2021年度工作報告的議案》

  表決結果:12票同意、0票反對、0票棄權。

  二、審議通過《關于公司董事會2021年度工作報告的議案》

  《公司董事會2021年度工作報告》登載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。

  公司獨立董事熊楚熊、鄒雪城、蔣大興、杜文君分別向董事會分別提交了《獨立董事2021年度述職報告》,并將在公司2021年度股東大會上述職。獨立董事述職報告登載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。

  該議案需提交公司2021年度股東大會審議。

  表決結果:12票同意、0票反對、0票棄權。

  三、審議通過《關于公司2021年度財務報告的議案》

  《公司2021年度財務報告》詳見《公司2021年年度報告》全文第十節。

  表決結果:11票同意、1票反對、0票棄權。

  同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上,該議案獲得通過。

  獨立董事蔣大興投反對票,對應的反對理由如下:

  因無法保證公司2021年年報的真實性、準確性和完整性,故投票反對。

  四、審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

  《公司2021年度財務決算報告》登載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。

  表決結果:11票同意、1票反對、0票棄權。

  同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上,該議案獲得通過。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。

  獨立董事蔣大興投反對票,對應的反對理由如下:

  因無法保證公司2021年年報的真實性、準確性和完整性,故投票反對。

  五、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

  經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計,深圳萊寶高科技股份有限公司(僅指母公司)2021度實現凈利潤255,482,019.84元,根據《深圳萊寶高科技股份有限公司章程》規定,計提10%的法定盈余公積25,548,201.98元,加上年初未分配利潤355,095,138.54元,減去2021年支付2020年度利潤分配的現金紅利105,872,424.00元,截止2021年12月31日可供投資者分配利潤為479,156,532.40元;深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)合并報表可供投資者分配利潤為1,708,010,230.87元,根據有關規定,上市公司利潤分配執行合并會計報表、母公司的可供投資者分配利潤孰低原則的規定,因此,公司截止2021年12月31日可供股東分配的未分配利潤應為479,156,532.40元。

  截止2021年12月31日,公司資本公積金為2,037,997,973.73元,其中可用于資本公積金轉增股本的金額為2,037,995,333.73元(均為資本溢價)。

  根據《公司章程》、《公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃》等相關規定,綜合考慮公司2022年資金需求狀況等因素,董事會提出如下2021年度利潤分配預案:

  以公司2021年12月31日的總股本705,816,160股為基數,每10股派現金紅利1元(含稅),共計派現金紅利70,581,616.00元,剩余利潤作為未分配利潤留存。本年度不以資本公積金轉增股本,不送紅股。

  董事會審議利潤分配方案后股本發生變動的,若未約定,將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

  上述利潤分配預案有待公司股東大會審議通過,股東大會決議與本預案如存在不一致,按股東大會決議通過的分配方案調整。

  上述利潤分配預案合法、合規,且符合《公司章程》及《公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃》等相關規定。公司監事會、獨立董事亦對該利潤分配預案發表了明確、同意的意見,詳見巨潮資訊網()2022年3月31日登載的《公司第七屆監事會第十三次會議決議公告》(公告編號:2022-009)及《獨立董事關于公司2021年度利潤分配預案等有關事項發表的獨立意見》。

  表決結果:11票同意、1票反對、0票棄權。

  同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上,該議案獲得通過。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。

  獨立董事蔣大興投反對票,對應的反對理由如下:

  因無法保證公司2021年年報的真實性、準確性和完整性,故投票反對。

  六、審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

  公司2021年年度報告全文登載于2022年3月31日的巨潮資訊網(),《公司2021年年度報告摘要》(公告編號:2022-010)刊登于2022年3月31日的《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網()。

  表決結果:11票同意、1票反對、0票棄權。

  同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上,該議案獲得通過。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。

  獨立董事蔣大興投反對票,對應的反對理由如下:

  因無法保證公司2021年年報的真實性、準確性和完整性,故投票反對。

  七、審議通過《關于會計師事務所2021年度審計工作總結報告的議案》

  《會計師事務所2021年度審計工作總結報告》登載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。

  表決結果:11票同意、1票反對、0票棄權。

  同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上,該議案獲得通過。該議案需提交公司2021年度股東大會審議。

  獨立董事蔣大興投反對票,對應的反對理由如下:

  因無法保證公司2021年年報的真實性、準確性和完整性,故投票反對。

  八、審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

  獨立董事就《公司2021年度內部控制評價報告》發表了獨立意見?!豆?021年度內部控制評價報告》及獨立董事發表的獨立意見登載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。

  表決結果:12票同意、0票反對、0票棄權。

  九、審議通過《關于募集資金2021年度存放與使用情況專項報告的議案》

  《公司關于募集資金2021年度存放與使用情況專項報告》登載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。保薦機構就此報告發表的專項核查意見登載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。

  表決結果:11票同意、1票反對、0票棄權。

  同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上,該議案獲得通過。

  獨立董事蔣大興投反對票,對應的反對理由如下:

  因無法保證公司2021年年報的真實性、準確性和完整性,故投票反對。

  十、審議通過《關于2022-2023年開展外匯衍生品交易的議案》

  為進一步提高公司應對外匯波動風險的能力,增強公司財務穩健性,同意公司及全資子公司、控股子公司自2022年4月28日起一年內、任意時點合計余額不超過2?億美元(或等值外幣)的額度內,開展外匯衍生品交易。交易金額在上述額度范圍內可滾動實施。在董事會批準的上述審批額度內,授權公司經營層根據《深圳萊寶高科技股份有限公司外匯衍生品交易管理制度》有關規定開展外匯衍生品交易。董事會同意公司管理層編制的《關于2022-2023年開展外匯衍生品交易可行性分析報告》。

  《關于2022-2023年開展外匯衍生品交易的公告》(公告編號:2022-011)刊載于2022年3月31日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網();《關于2022-2023年開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》登載于2022年3月31日的巨潮資訊網();獨立董事就此事項及相關可行性分析報告發表的獨立意見登載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。

  表決結果:11票同意、1票反對、0票棄權。

  同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上,該議案獲得通過。

  獨立董事蔣大興投反對票,對應的反對理由如下:

  因無法保證公司2021年年報的真實性、準確性和完整性,故投票反對。

  十一、審議通過《關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》

  公司第七屆董事會任期即將屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,董事會進行換屆選舉;公司第八屆董事會由12名董事組成,其中非獨立董事8名,任期三年,自股東大會審議通過之日起計算。

  經公司董事會提名委員會審核,董事會同意選舉臧衛東、徐志清、王???、賴德明、劉麗梅、李紹宗、梁新輝、王行村為公司第八屆董事會非獨立董事候選人,候選人的簡歷見附件一。

  董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事會董事總數的二分之一。

  該議案按照每位非獨立董事候選人逐項投票表決。表決結果如下:

  上述每位非獨立董事候選人的表決結果均為:12票同意、0票反對、0票棄權

  同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上,該議案獲得通過。根據《公司章程》有關規定,該議案尚須提交公司股東大會審議,并將采用累積投票制對每位候選人進行逐項投票表決。

  獨立董事對該議案發表的獨立意見登載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。

  根據《公司章程》有關規定,公司第七屆董事會董事應當繼續履行董事職責,直至股東大會選舉出公司第八屆董事會董事之日止。

  十二、審議通過《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》

  根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,公司第七屆董事會即將換屆改選;公司第八屆董事會由12名董事組成,其中獨立董事4名,任期三年,自股東大會審議通過之日起計算。

  經董事會提名委員會審核,董事會同意選舉鄒雪城、周小雄、翟洪濤、袁振超為公司第八屆董事會獨立董事候選人,候選人的簡歷見附件一。

  該議案按照每位獨立董事候選人逐項投票表決。表決結果如下:

  獨立董事候選人鄒雪城、翟洪濤、袁振超的表決結果均為:12票同意、0票反對、0票棄權

  獨立董事候選人周小雄的表決結果為:11票同意、1票反對、0票棄權

  同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上,該議案獲得通過。

  獨立董事蔣大興對選舉公司第八屆董事會獨立董事候選人周小雄的子議案投反對票,對應的反對理由如下:

  周小雄先生已兼任7?家公司董事,其中2?家為執行董事(法定代表人),2?家為上市公司,若算上萊寶高科的兼職,則兼職公司數量高達8?家,3?家為上市公司。雖然其兼職上市公司人數未超過要求,其個人也認為有足夠時間精力履職,但因其兼職公司數量過多,其中有2?家還擔任法定代表人,公務過于繁忙。按照深交所有關規則,本人認為,可以認定其難以保證有足夠精力履行獨立董事職責。因此,不同意其擔任獨立董事。

  根據《公司章程》等有關規定,該議案尚需提交公司股東大會審議,獨立董事候選人的任職條件和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議,方可提交股東大會進行表決,并將采用累積投票制對每位候選人進行逐項投票表決。

  董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事會董事總數的二分之一。

  獨立董事對該議案發表的獨立意見、第八屆董事會獨立董事候選人的提名人聲明及獨立董事候選人聲明登載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。

  根據《公司章程》規定,公司第七屆董事會董事應當繼續履行董事職責,直至股東大會選舉出公司第八屆董事會董事之日止。

  十三、審議通過《關于召開公司2021年度股東大會的議案》

  本次董事會決定于2022年4月21日下午2:00召開公司2021年度股東大會,審議董事會、監事會提交的相關議案。

  《公司關于召開2021年度股東大會的通知》(公告編號:2022-013)刊登于2022年3月31日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網()。

  表決結果:12票同意、0票反對、0票棄權。

  特此公告

  深圳萊寶高科技股份有限公司董事會

  2022年3月31日

  附件一:公司第八屆董事會董事候選人簡歷

  1、臧衛東:男,1966年出生,漢族,工商管理碩士學歷。曾任北京市財政局工業企業管理處辦事員、財政部駐北京市財政監察專員辦事處副主任科員、主任科員;1996年1月至2001年10月,在中國機電出口產品投資公司任職,歷任計劃財務部副經理、計劃財務部經理、總經理助理;2001年10月至2015年12月,任中國機電出口產品投資有限公司(更名后公司名稱:中國節能減排有限公司,以下同此說明)董事、副總經理;2015年12月至今,任中國節能減排有限公司副總經理。2021年8月至今,任國電科技環保集團股份有限公司副總經理。2010年4月至今,任深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事長。2011年11月至今,任重慶萊寶科技有限公司董事長。未持有本公司股票。與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  2、徐志清:男,1966年出生,漢族,大學本科學歷,高級工程師。2017年8月任北京朗新明環??萍加邢薰靖笨偨浝?、黨委委員;2018年10月任北京朗新明環??萍加邢薰究偨浝?、黨委副書記;2020年5月任國能朗新明環??萍加邢薰军h委書記、執行董事;2021年7月任國能朗新明環??萍加邢薰军h委書記、董事長;2021年11月任國能朗新明環??萍加邢薰竞徒鸫煽萍紝崢I發展有限公司董事長、黨委書記;2022年2月至今任國電科技環保集團股份有限公司和中國節能減排有限公司正處級干部。未持有本公司股票。與本公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  3、王??耗?,1971年出生,漢族,碩士研究生學歷,高級經濟師。2018年5月任重慶神華薄膜太陽能科技有限公司黨支部書記、副總經理;2020年11月任中國節能減排有限公司市場開發部經理、中國節能減排有限公司北京建筑光伏科技分公司總經理、國能無錫環??萍加邢薰径麻L;2021年6月任中國節能減排有限公司市場開發部經理、中國節能減排有限公司北京建筑光伏科技分公司總經理、國能無錫環??萍加邢薰径麻L、國能科環新能源有限責任公司執行董事、總經理;2021年11月至今任國電科技環保集團股份有限公司和中國節能減排有限公司市場營銷部主任。未持有本公司股票。與本公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  4、賴德明:男,1965年出生,漢族,碩士研究生學歷,高級工程師。2009年至今,就職于深圳市天?。瘓F)股份有限公司,先后任清欠辦主任、資產管理部總監、天健物業公司總經理、深圳市建業集團公司董事、深圳市建工集團公司監事、喀什深圳城有限公司監事,現任職深圳市天?。瘓F)股份有限公司經營管理部總經理。未持有本公司股票。與本公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  5、劉麗梅:女,1976年出生,漢族,碩士研究生學歷,高級經濟師。2012年至今,就職于深圳市天?。瘓F)股份有限公司,先后任財務部副總監、投資管理部副總監、投資管理部負責人、投資發展部總經理、董事會辦公室(戰略管理部)主任,現任職深圳市天?。瘓F)股份有限公司董事會秘書兼深圳市綜合交通設計研究院有限公司董事。未持有本公司股票。與本公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  6、李紹宗:男,1964年出生,漢族,大學本科學歷,工程師。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程師,中國東方技術實業公司項目經理,深圳光通發展有限公司光纖部工程師,深圳市國深實業發展有限公司項目經理、業務部經理、副總經理、深圳市恩地房地產有限公司總經理。2000年10月至今,在本公司工作,歷任本公司副總經理、董事會秘書;2010年4月至2016年1月,任浙江金徠鍍膜有限公司總經理。2011年11月至2016年2月,任重慶萊寶科技有限公司董事、總經理。2012年3月至2021年4月,任深圳萊寶光電科技有限公司董事長兼總經理。2007年3月至今,任本公司總經理。2010年4月至今,任本公司董事、兼任浙江金徠鍍膜有限公司(更名后名稱:浙江萊寶科技有限公司)董事;2011年11月至今,任重慶萊寶科技有限公司董事;2021年9月至今,任成都萊寶顯示技術有限公司董事長。持有本公司934,945股股票。與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東及本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  7、梁新輝:男,1973年出生,漢族,大學學歷,注冊會計師。曾任中天勤會計師事務所經理、中天華正會計師事務所高級經理、深圳南方民和會計師事務所授薪合伙人等職務。2007年9月至今,入職本公司工作。2008年3月至今,任本公司財務總監。2012年3月至今,任深圳萊寶光電科技有限公司董事。2013年4月至今,任本公司副總經理。2016年5月至今,任本公司董事。未持有本公司股票。與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東及本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  8、王行村:男,1977年出生,漢族,碩士研究生學歷。2007年2月9日,獲得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。曾任聚友(集團)有限公司集團投資部投資經理。2004年2月入職本公司工作,曾任資產經營部項目經理、副經理、經理、證券事務代表;2012年3月至今,任深圳萊寶光電科技有限公司董事;2013年5月至今,任本公司總經理助理;2014年8月至今,任本公司董事會秘書;2014年9月至今,任本公司董事。持有本公司12,000股股票。與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東及本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  9、鄒雪城:男,1964年出生,中國國籍,無境外居留權,1995年在華中科技大學獲得工學博士,專業為微電子學與固體電子學,教授、博士生導師?,F任華中科技大學教授(二級)、博士生導師、光學與電子信息學院教授委員會主席、校預算委員會主任、校學術委員會教學委員會委員、華中科技大學(武漢)微電子學院執行院長、華中科技大學物聯網研究院院長,兼任國家集成電路人才培養(武漢)基地主任、武漢集成電路設計工程技術研究中心主任、武漢集成電路產業化基地首席專家、湖北省半導體行業協會副會長、武漢中國光谷半導體與集成電路產業技術創新聯盟理事長、湖北省人民政府集成電路產業推進專家委員會主任委員。鄒雪城先生一直從事電子信息工程與微電子技術的研究工作,在顯示技術領域如平板顯示工藝、器件以及外圍控制驅動電路和工業化技術、智能電源控制與管理技術、計算機與微處理器先進體系結構與數字系統、智能傳感器與物聯網應用等方面有較大的成就。2016年9月至今,兼任江蘇大港股份有限公司(股票代碼:002077)獨立董事。2019年4月至今,任本公司獨立董事。未持有本公司股票。與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東及本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  10、周小雄:男,1961年出生,中國國籍,無境外永久居留權,清華大學EMBA。曾任廣東省證券公司證券業務部副經理,中國銀行深圳市分行行長秘書科副科長,中國銀行深圳國際信托公司證券業務部經理、公司副總經理,中國銀行深圳分行分業管理處和基金托管處處長,中山證券有限公司(綜合類)總裁,摩根大通期貨有限公司董事長?,F任珠海市邁蘭德基金管理有限公司董事長,兼任中國波頓集團有限公司(香港上市公司)獨立董事、歌力思股份有限公司(上市公司)獨立董事,欣旺達電子股份有限公司(上市公司)董事,摩根大通證券(中國)有限公司董事,上海文頓投資有限公司執行董事,上海文頓投資咨詢有限公司執行董事,上海市邁蘭德實業發展有限公司董事,廣州南沙科金控股集團有限公司董事。未持有本公司股票。與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東及本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  11、翟洪濤:男,1979年出生,碩士研究生學歷,北京大學法律碩士,長江商學院高級管理人員工商管理碩士,律師。曾任北京市北斗鼎銘律師事務所合伙人?,F任國浩律師(北京)事務所合伙人,兼任第九屆北京市律師協會風險投資與私募股權法律專業委員會委員,第八屆北京市律師協會臺港澳法律事務專業委員會委員,中國股權投資基金協會會員,中國投資協會股權和創業投資專業委員會會員;2016年8月至今,兼任上市公司廊坊發展股份有限公司獨立董事。未持有本公司股票。與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東及本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  12、袁振超:男,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2014年畢業于北京大學光華管理學院,獲得管理學博士學位,專業為會計學。2014年7月以來,任教于深圳大學經濟學院,分別擔任教研型講師,副教授,碩士生導師,博士后聯合培養導師,金融與財務實驗中心副主任?,F兼任深圳市科金明電子股份有限公司獨立董事。未持有本公司股票。與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東及本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  證券代碼:002106???證券簡稱:萊寶高科???公告編號:2022-009

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  第七屆監事會第十三次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第十三次會議于2022年3月29日下午以現場會議結合視頻會議方式召開,現場會議位于深圳市光明區五號路9號的公司光明工廠二期辦公樓308會議室。會議通知及議案于2022年3月19日以電子郵件方式送達全體監事。應出席會議的監事3名,實到監事3名(其中,監事聶鵬受疫情防控影響,以視頻會議方式出席本次會議并通訊表決)。本次會議由監事會主席鐘榮蘋先生主持,會議召集及召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定,合法、有效。

  本次會議以舉手表決的方式,逐項審議并通過以下決議:

  一、審議通過《關于公司監事會2021年度工作報告的議案》。

  《公司監事會2021年度工作報告》全文刊載于2022年3月31日的巨潮資訊網()。同意將該議案提請公司2021年度股東大會審議。

  表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

  二、審議通過《關于公司2021年度財務報告的議案》

  經認真審核,監事會認為公司編制的財務報告在所有重大方面真實、完整反映了公司2021年12月31日的財務狀況及2021年度的經營成果和現金流情況。

  表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

  三、審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

  同意公司編制的《公司2021年度財務決算報告》,并同意提請公司2021年度股東大會審議。

  表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

  四、審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

  經審核,監事會認為董事會編制和審核的公司2021年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規、中國證監會、深圳證券交易所等有關規定的要求,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意提請公司2021年度股東大會審議。

  表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

  五、審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

  經審核,監事會認為,《公司2021年度內部控制評價報告》符合《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定,真實、客觀地反映了公司內部控制建立、健全和實施狀況,內部控制是有效的,對該評價報告沒有異議。

  表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

  六、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

  經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計,深圳萊寶高科技股份有限公司(僅指母公司)2021度實現凈利潤255,482,019.84元,根據《深圳萊寶高科技股份有限公司章程》規定,計提10%的法定盈余公積25,548,201.98元,加上年初未分配利潤355,095,138.54元,減去2021年支付2020年度利潤分配的現金紅利105,872,424.00元,截止2021年12月31日可供投資者分配利潤為479,156,532.40元;深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)合并報表可供投資者分配利潤為1,708,010,230.87元,根據有關規定,上市公司利潤分配執行合并會計報表、母公司的可供投資者分配利潤孰低原則的規定,因此,公司截止2021年12月31日可供股東分配的未分配利潤應為479,156,532.40元。

  截止2021年12月31日,公司資本公積金為2,037,997,973.73元,其中可用于資本公積金轉增股本的金額為2,037,995,333.73元(均為資本溢價)。

  根據《公司章程》及《公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃》相關規定,并綜合考慮公司2022年資金需求狀況等因素,提出以下2021年度利潤分配預案:

  以公司2021年12月31日的總股本705,816,160.00股為基數,每10股派現金紅利1元(含稅),共計派現金紅利70,581,616.00元,剩余利潤作為未分配利潤留存。本年度不以資本公積金轉增股本,不送紅股。

  董事會審議利潤分配方案后股本發生變動的,若未約定,將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

  此利潤分配預案有待公司股東大會審議通過,股東大會決議與本預案有不一致,按股東大會決議的分配方案調整。

  經審核,監事會認為,公司董事會提出上述利潤分配預案合法、合規,且符合《公司章程》及《公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃》相關規定。監事會同意該利潤分配預案,并同意提請公司2021年度股東大會審議。

  表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

  七、審議通過《關于選舉第八屆監事會股東代表監事的議案》

  鑒于公司第七屆監事會即將屆滿,根據《公司章程》規定的監事提名方式和程序,經審核,同意選舉秦湘靈、王立新為公司第八屆監事會股東代表監事;另一名職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。

  根據《公司章程》規定,公司第七屆監事會監事仍應繼續履行監事職責,直至公司股東大會選舉產生第八屆監事會監事之日止。

  最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  公司第八屆監事會股東代表監事候選人的簡歷如下:

  秦湘靈:女,1972年出生,漢族,博士研究生學歷,高級經濟師。2016年11月任國電科技環保集團股份有限公司證券融資與法律事務部(董事會辦公室)主任;2020年9月任國電科技環保集團股份有限公司副總法律顧問兼任證券融資與法律事務部(董事會辦公室)主任;2021年10月至今擔任國電科技環保集團股份有限公司(中國節能減排有限公司)總法律顧問、董事會秘書、證券與法律事務部(董事會辦公室)主任職務。未持有本公司股票。與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  王立新:女,1980年1月出生,漢族,管理學學士學歷,高級會計師、一級注冊建造師、審計師。2004年7月至2010年12月,任深圳市市政工程總公司建筑分公司財務部主管會計;2011年1月至2019年11月,歷任深圳市天?。瘓F)股份有限公司風控與審計部高級審計主管、審計經理。2019年12月至今,任深圳市天?。瘓F)股份有限公司風控與審計部副總經理。未持有本公司股票。與其他持股本公司5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,不屬于失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。

  表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

  特此公告

  深圳萊寶高科技股份有限公司監事會

  2022年3月31日

  證券代碼:002106?????????證券簡稱:萊寶高科???公告編號:2022-011

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  關于2022-2023年開展外匯衍生品交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要內容提示:

  1、投資種類:深圳萊寶高科技股份有限公司及其下屬子公司擬開展的外匯衍生品交易類型包括但不限于外匯遠期合約、外匯掉期、外匯期權、貨幣互換等產品及上述產品的組合。

  2、投資金額:公司及下屬子公司擬開展的外匯衍生品交易任意時點合計余額不超過2億美元(或等值外幣)。

  3、特別風險提示:公司及下屬子公司擬開展外匯衍生品交易可能存在市場風險、內部控制風險、回款預測風險、流動性風險、法律風險,敬請投資者注意投資風險。

  根據公司第七屆董事會第十一次會議決議,同意公司及下屬全資子公司、控股子公司(以下統一簡稱“公司”)自2021年4月28日至2022年4月27日,且任意時點合計余額不超過2億美元(或等值外幣)的額度內,開展外匯衍生品交易。交易金額在上述額度范圍內可滾動實施。

  鑒于上述外匯衍生品交易事項審批權限即將屆滿,為提高公司應對外匯波動風險的能力,更好地防范和減輕公司所面臨的外匯匯率變動風險,增強公司財務穩健性,2022年3月29日,深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關于2022-2023年開展外匯衍生品交易的議案》,同意公司及全資子公司、控股子公司自2022年4月28日起一年內、任意時點合計余額不超過2億美元(或等值外幣)的額度內,開展外匯衍生品交易?,F將相關情況公告如下:

  一、開展外匯衍生品交易的目的

  1、開展外匯衍生品交易的目的

  公司存在大量進出口貿易業務,特別是出口貿易業務,基本以美元結算,近1年來,美元兌人民幣匯率持續大幅波動,給公司經營業績帶來較大波動影響;在美元兌人民幣匯率大幅貶值時,對公司經營業績帶來較大不利影響。為提高公司應對外匯波動風險的能力,更好地防范和減輕公司所面臨的外匯匯率變動風險,增強公司財務穩健性,公司有必要根據具體情況,與符合相關條件具備外匯衍生品交易資質、外匯交易品種豐富、規模大、實力強、信譽好的金融機構簽訂外匯衍生品交易合同,適時、適度開展外匯衍生品交易,主要包括但不限于外匯遠期合約(結售匯)、外匯期權、外匯掉期、貨幣互換等業務。

  2、交易規模及投入資金來源

  根據公司資產規模及業務需求情況,公司及全資子公司、控股子公司開展的外匯衍生品交易任意時點合計余額不超過2億美元(或等值外幣)。公司及全資子公司、控股子公司開展外匯衍生品交易投入的資金來源均為公司的自有資金。

  3、交易期限及授權

  鑒于外匯衍生品交易與公司的日常經營活動密切相關,授權公司董事長或其授權代表審批自2022年4月28日起一年內、公司及全資子公司、控股子公司開展的外匯衍生品交易任意時點合計余額不超過2億美元(或等值外幣)的日常外匯衍生品交易方案及簽署外匯衍生品業務相關合同,授權期限自2022年4月28日起12個月內有效。

  4、交易機構

  交易機構為經國家外匯管理局和中國人民銀行批準、具有外匯衍生品業務經營資質的金融機構。

  5、交易方式

  公司2022-2023年擬開展的外匯套期保值業務只限于從事與公司經營所使用的主要結算貨幣相同的幣種,主要外幣幣種為美元。

  公司及下屬子公司擬開展的外匯衍生品交易類型包括但不限于外匯遠期合約、外匯掉期、外匯期權、貨幣互換等產品及上述產品的組合。

  外匯衍生品是一種金融合約,是指除了外匯現貨交易以外的其他類型的外匯交易。為便于對外匯衍生品交易類型進行了解,以下對主要類型的外匯衍生品交易進行簡要介紹。

 ?。?)外匯遠期合約

  外匯遠期合約是交易雙方約定在未來某日或某日前以確定價格購買或出售一定數額金融產品的交易合約。外匯遠期合約是金融衍生產品中歷史最長、交易方式最簡單的一種,也是其他幾種基本衍生產品的基礎。

 ?。?)外匯掉期

  外匯掉期是指是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B,并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣,但本質上都是利率產品。外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合,具體而言,銀行與客戶協商簽訂掉期協議,分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日??蛻舭醇s定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換,并按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。

 ?。?)外匯期權

  外匯期權是一權利合約,指買方在支付一定費用(稱為期權費)后,享有在約定的日期或約定的期限內,按約定的價格購買或出售某種外匯金融資產的權利。

 ?。?)貨幣互換

  貨幣互換是交易雙方同意按一定的匯率交換一定數額的兩種貨幣,在協議到期時,雙方按同樣的匯率換回各自的貨幣。在此期間,雙方根據交換的金額相互支付利息。

  二、開展外匯衍生品交易對公司的可行性分析

  經綜合分析,公司2022-2023年擬開展的上述外匯衍生品交易是可行的,具體分析內容詳見公司2022年3月31日在指定信息披露媒體巨潮資訊網()登載的《關于2022-2023年開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。

  三、審議程序

  公司2022年3月29日召開的第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關于2022-2023年開展外匯衍生品交易的議案》,同意公司及全資子公司、控股子公司自2022年4月28日起一年內、任意時點合計余額不超過2億美元(或等值外幣)的額度內,開展外匯衍生品交易。公司2022-2023年開展外匯衍生品交易事項屬于公司董事會審議權限,無需提交公司股東大會審議。

  四、開展外匯衍生品交易的風險分析

  公司開展外匯衍生品交易,可能給公司帶來以下風險:

  1、市場風險:如匯率或利率實際行情走勢與公司預期變化趨勢發生大幅偏離,公司鎖定匯率或利率成本后支出的成本支出將超過不鎖定匯率時的成本支出,從而造成一定費用損失。

  2、內部控制風險:外匯衍生品交易業務的專業性較強,復雜程度較高,可能會由于內部控制機制不完善而造成風險。

  3、回款預測風險:公司根據采購訂單、客戶訂單和預計訂單進行付款、回款預測,但在實際執行過程中,供應商或客戶可能會調整自身訂單和預測,造成公司回款預測不準確,導致公司已操作的外匯衍生品產生延期交割風險。

  4、流動性風險:外匯衍生品以公司外匯資產、負債為依據,與實際外匯收支相匹配,以保證在交割時擁有足額資金供清算,或選擇凈額交割衍生品,以減少到期日的現金流需求。

  5、法律風險:因相關法律發生變化或交易機構違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

  五、開展外匯衍生品交易的風險控制措施

  1、外匯衍生品業務以保值為原則,禁止任何風險投機行為;

  2、選擇結構簡單、流動性強、固定收益型低風險的外匯衍生品業務,交易機構選擇具備資質且信用度較高的機構;

  3、公司外匯業務相關人員加強對外匯衍生品業務的特點及風險的學習與培訓,嚴格執行衍生品業務的操作和風險管理制度,?授權部門和人員應當密切關注和分析市場走勢,持續跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動,及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況并結合市場情況,適時調整操作策略,提高保值效果;

  4、公司制定了《外匯衍生品交易業務管理制度》,明確規定了公司進行衍生品的操作原則、審批權限、責任部門及責任人、內部操作流程、內部風險報告制度及風險處理程序,充分控制交易風險。

  5、公司審計監察部定期對外匯衍生品交易進行合規性檢查。

  六、會計政策及核算

  公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——衍生品》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》、《企業會計準則第39號——公允價值計量》相關規定及其指南,對已開展的外匯資金業務進行相應的核算處理,反映資產負債表及損益表相關項目。

  七、開展外匯衍生品交易對公司的影響分析

  公司開展上述外匯衍生品交易,如外匯實際變化趨勢與公司預期的外匯變化趨勢基本一致,則可從一定程度上避免外匯波動變化帶來的不利影響;但是,如外匯實際變化趨勢與公司預期的外匯變化趨勢產生較大的背離,則公司開展外匯衍生品交易將會在一定程度降低公司的收益。

  公司開展外匯衍生品交易遵循衍生品原則,不做投機性套利交易,在簽訂合約時嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進行交易,所有外匯衍生品交易均有正常的貿易及業務背景。公司制定了《公司外匯衍生品交易業務管理制度》,公司審計監察部將定期對外匯衍生品交易進行合規性檢查。因此,公司開展外匯衍生品交易預計不會對公司的經營成果產生重大不利影響。

  八、獨立董事發表的獨立意見

  公司獨立董事熊楚熊、鄒雪城、杜文君就公司2022-2023年開展外匯衍生品交易事項發表如下獨立意見:

  為進一步提高公司應對外匯波動風險的能力,增強公司財務穩健性,經審核,我們同意公司管理層編制的《深圳萊寶高科技股份有限公司關于2022-2023年開展外匯衍生品交易可行性分析報告》,并同意公司及其下屬全資子公司、控股子公司自2022年4月28日起一年內、任意時點合計余額不超過2?億美元(或等值外幣)的額度內開展外匯衍生品交易,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形;相關審批程序符合法律法規及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》、《公司外匯衍生品交易業務管理制度》等相關規定。

  公司獨立董事蔣大興就公司2022-2023年開展外匯衍生品交易事項發表如下獨立意見:因無法保證公司2021年年報的真實性、準確性和完整性,故投票反對。

  九、備查文件

  1、公司第七屆董事會第十九次會議決議

  2、獨立董事關于公司2021年利潤分配預案等有關事項發表的獨立意見

  特此公告

  深圳萊寶高科技股份有限公司董事會

  2022年3月31日

  證券代碼:002106???證券簡稱:萊寶高科???公告編號:2022-012

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  關于董事對公司2021年年度報告的書面確認意見的說明公告

  本公司保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“萊寶高科”或“公司”)獨立董事蔣大興對公司2021年年度報告出具了“無法保證公司2021年年度報告的真實、準確、完整(以下簡稱“無法保證事項”)”的書面確認意見,現將相關事項說明如下:

  一、獨立董事蔣大興關于無法保證事項的具體內容、詳細原因等情況

  公司獨立董事蔣大興對公司2021年年度報告的書面確認意見如下:

  “公司董事蔣大興無法保證公司2021?年年度報告內容真實、準確、完整,無法保證或者持異議的具體內容是公司年報中的營業收入、應收賬款、存貨盤點、利潤等等財務數據,詳細原因是在審計溝通過程中,早期審計機構對本人的關注函僅給予程序性回復,使本人對關注的相關財務數據產生合理懷疑。其后,在本人提議聘請新會計機構審閱財報以及將對擬續聘該審計機構的議案投反對票時,才給予具體回復。由此,使本人對萊寶高科2021?年度財報數據的真實性、準確性、完整性產生合理懷疑。本人就無法保證或者持異議事項在定期報告編制及審議過程中的溝通決策情況以及履行勤勉義務所采取的盡職調查措施包括:其一,在審計溝通期間,對本人關注的事項向審計機構發出書面關注函;其二,向公司、公司審計委員會及全體獨立董事提議聘請會計師事務所審閱年報,未能獲得全體通過;其三,向公司提議個人聘請注冊會計師審閱年報,公司認為非屬法定程序,同時特別強調年報數據屬于保密事項,不得外泄。因此,該尋求幫助最終無法實施;其四,向公司審計委員會負責人熊教授(會計系教授)尋求關于年報真實性的判斷,詢問其是如何確保、通過何種調查方式確保公司年報之真實性?熊教授表示其本人相信公司財報是真實的,并認為獨立董事不會存在任何風險。但其所采取的調查措施(例如,實地考察以及看現金流與營業收入的匹配關系)無法讓本人確信其判斷的準確性。因為每次獨立董事的實地考察時間相當有限,而且,現金流與營收的匹配關系是可以造假的;其四,本人向公司提出辭職,但因獨立董事人數將少于章程規定人數的三分之一,故本人繼續留任履職。鑒于以上種種情況,本人對萊寶高科的財報真實性、準確性、完整性等持有異議,無法投贊同票?!?/p>

  二、公司關于獨立董事蔣大興無法保證事項的相關情況說明

 ?。ㄒ唬┨旖嫀熓聞账淖詴嫀熍c獨立董事蔣大興的溝通情況

  經征詢公司2021年度審計機構——天健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健會計所”)的注冊會計師并查核相關資料,公司現將天健會計師事務所的注冊會計師(以下簡稱“注冊會計師”)與獨立董事蔣大興的溝通情況說明如下:

  根據天健會計所與公司簽署的《審計業務約定書》有關約定,以及注冊會計師制定的萊寶高科年度審計計劃工作時間為:預審時間為2021年11月23日至12月20日,年度審計時間為2022年1月4日至3月29日。審計工作期間,注冊會計師就萊寶高科2021年年度審計工作安排、審計組成員構成、風險判斷及本年度審計重點內容、審計進展、執行情況、工作進度、關鍵審計事項、萊寶高科初審財務報表、審計初步結論等內容,按照中國證監會有關文件要求、《公司獨立董事年報工作制度》及《公司董事會審計委員會年報工作規程》的相關規定,與公司全體獨立董事及董事會審計委員會全體委員分別進行了2022年1月14日郵件、2022年1月25日現場會議結合視頻會議的溝通(其中,注冊會計師在公司現場、獨立董事以視頻會議方式參加)、2月22日郵件溝通,共計3次溝通。

  2022年1月24日,注冊會計師收到獨立董事蔣大興發送的關于2022年1月14日與公司全體獨立董事及董事會審計委員會全體委員第一次溝通的回復和提請天健會計師事務所在審計工作中對公司營業收入確認的準確性、真實性與合理性等事項予以特別關注的郵件。

  關于獨立董事蔣大興的特別關注事項,注冊會計師分別通過2022年1月25日現場結合視頻溝通會議、2022年2月13日郵件回復、2月22日郵件溝通、3月20日郵件進行了及時的、相應的回復,具體溝通過程情況說明如下:

  2022年1月25日,注冊會計師在萊寶高科會議室現場與獨立董事、審計委員會全體委員就公司2021年度風險判斷及本年度審計重點內容、審計執行情況、審計前后的初步數據對比、其他關注事項等內容進行視頻溝通,現場對包括蔣大興教授在內的各位獨立董事的詢問進行了回復。

  2022年1月28日,注冊會計師收到獨立董事蔣大興要求以天健會計師事務所名義對1月24日特別關注事項予以回復的郵件。2022年2月13日,注冊會計師以郵件方式對獨立董事蔣大興特別關注的事項予以及時的回復。自2022年2月13日至2022年3月18日,獨立董事蔣大興未向注冊會計師就該等郵件的回復提出任何反饋意見。

  2022年2月22日,注冊會計師與萊寶高科董事會審計委員會及獨立董事關于公司2021年度審計工作進度、審計報告初步意見、初審財務報表進行郵件溝通,并在2月22日至26日陸續收到其他獨立董事的回復,但截止本公告日,注冊會計師尚未收到獨立董事蔣大興的回復。

  2022年3月19日上午,萊寶高科董事會秘書收到獨立董事蔣大興反饋:“天健會計所對其本人的關注函未進行實質性回復,導致其對本年度會計報告的真實性存疑,在后續財務會計報告審閱通過過程中,可能無法出具贊同票?!?/p>

  董事會秘書獲悉后,分別向公司財務總監、董事長匯報,公司對此高度重視,一方面,當天上午將上述郵件轉發給注冊會計師,督促其盡快與獨立董事蔣大興聯系、充分溝通,并就其關注的內容予以積極回復。一方面,當天下午告知獨立董事蔣大興公司已將其本人的意見轉達給天健會計師事務所的注冊會計師知悉,并督促要求注冊會計師務必重視他的意見,與他盡快溝通并認真、積極回復他提出的關注內容。

  2022年3月19日,注冊會計師收到萊寶高科轉告的獨立董事蔣大興的上述反饋意見,積極準備補充回復材料,并于2022年3月20日對獨立董事蔣大興關注的營業收入、應收賬款、存貨盤點比例、函證及回函比例、利潤等相關科目以及財務數據、審計程序、審計結論,進行了詳盡的郵件回復并通過短信方式告知其查收審閱,獨立董事蔣大興回復:“我已經辭去獨立董事職務了,感謝您的回復”。截止本公告日,獨立董事蔣大興再未提出其他反饋意見。

 ?。ǘ╆P于獨立董事蔣大興提議聘請注冊會計師或會計師事務所審閱年報相關情況的說明

  2022年3月16日上午,獨立董事蔣大興向公司董事會秘書提出:鑒于最近法院和證監會獨董責任的嚴格追究,擬請求公司出資聘請注冊會計師協助本人審閱會計年報和半年報的初步建議。當日下午,董事會秘書與獨立董事蔣大興就此提議進行電話溝通,明確告知:根據證監會《上市公司獨立董事規則》第二十二條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第2.2.9條及第3.5.18條等有關政策規定,他的該等提議應當經全體獨立董事同意,提交公司董事會審計委員會審議通過,然后提交公司董事會審議通過后方可實施。

  獨立董事蔣大興收到該等監管規則后,當天晚上向董事會秘書發送郵件提出聘請獨立的會計師事務所或者注冊會計師協助其本人審閱公司本年度的年報、有關費用由公司承擔的正式提議。

  3月17日下午,就上述郵件提議,公司通過董事會秘書作出如下回復:

  鑒于注冊會計師為個體自然人,并非專業審計機構或取得會計師事務所授權,其協助您審閱年報為個人行為,其合規性、公信力和獨立性無法得到確認,且獨立董事聘請注冊會計師協助您審閱公司年報不屬于獨立董事對上市公司的法定職權范圍,因此公司無法予以支持。

  關于您提議公司聘請獨立的會計師事務所協助您審閱公司年報并由公司承擔有關費用事項,根據證監會《上市公司獨立董事規則》第二十二條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第2.2.9條及第3.5.18條等有關政策規定,該事項應當經全體獨立董事同意,提交公司董事會審計委員會審議通過,然后提交公司董事會審議通過后方可實施。

  結合昨天下午我和您的電話溝通情況,鑒于上述提議僅為您個人的需求,您已要求我不要將該提議提交全體獨立董事審議,也不再履行后續其他審批程序,且您要求公司就您的上述提議給出回復,我們意見:公司需依據證監會《上市公司獨立董事規則》等有關政策規定,需履行完畢相關所有審批程序并獲得通過后才能同意實施您在郵件中提出的提議。為此,根據上述有關政策規定,在未履行上述有關審批程序的前提下,公司無法同意您在郵件中提出的相關請求。

  3月19日上午,獨立董事蔣大興要求董事會秘書將其要求聘請會計師事務所審閱財報的提議發給各位獨立董事,并組織各位獨立董事召開一個內部討論會。

  收到該等郵件后,董事會秘書已將其要求聘請會計師事務所審閱財報的提議發送給各位獨立董事,經征求各位獨立董事同意后,為各位獨立董事建立微信溝通群就其提議進行溝通。據了解,獨立董事蔣大興的該等提議未獲得其他獨立董事的認可。獨立董事蔣大興也未將該等提議提交公司董事會審計委員會審議。

 ?。ㄈ╆P于獨立董事蔣大興向董事會審計委員會負責人尋求關于年報真實性判斷的說明

  經征詢公司獨立董事、董事會審計委員會召集人熊楚熊,認為其作為獨立董事及審計委員會負責人已履行相應職責并做出獨立、自主的判斷:基于對萊寶高科多年來的了解、個人會計專業能力和履職考察情況、天健會計師事務所的專業資質、審計團隊的專業服務水平以及多次審計溝通等綜合考量,相信公司2021年度財務報告的真實性、準確性與完整性。

 ?。ㄋ模╆P于獨立董事蔣大興提出辭職相關情況的說明

  2022年3月20日上午,獨立董事蔣大興以郵件方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發送了《辭職報告》,其中提出:“按照萊寶高科公司章程的規定,本辭職報告到達董事會生效(且無公司章程約定的繼續留任之理由)。因此,自本郵件到達各位董事會成員之日起,本人即已辭去萊寶高科獨立董事職務,不再履行有關萊寶高科獨立董事之職責?!笔盏皆摗掇o職報告》后,公司董事會秘書告知獨立董事蔣大興按照《公司章程》第一百零五條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.8條之規定,其作為獨立董事辭職將導致公司獨立董事人數少于公司董事會成員的三分之一,故辭職不能自辭職報告送達董事會之日起生效,辭職報告應當在下任董事填補其辭職產生的空缺后方能生效。在辭職報告生效之前,擬辭職董事仍應當按照有關法律法規和公司章程的規定繼續履行職責。董事會秘書同時就辭職報告的相關誤解進行了解釋說明,在征求其本人同意后,為保證公司董事會的正常運作,確保公司2021年年度報告按照預約日期(2022年3月31日)披露,3月20日下午由董事會秘書向全體董事、監事、高級管理人員發送了獨立董事蔣大興同意撤回該辭職報告、公司將依照《公司章程》等有關規定盡快完成公司第七屆董事會的換屆改選工作的郵件。

  三、其他相關說明

  1、天健會計師事務所(特殊普通合伙)已就公司2021年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。

  2、除獨立董事蔣大興外,公司董事會其他11名董事、全體監事及高級管理人員均簽署了《深圳萊寶高科技股份有限公司董事、監事、高級管理人員關于2021年年度報告的書面確認意見》,保證公司2021年年度報告內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  3、敬請廣大投資者予以客觀理性看待,謹慎決策,注意投資風險。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網()。

  特此公告

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  2022年3月31日

  證券代碼:002106???證券簡稱:萊寶高科??公告編號:2022-013

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  關于召開2021年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  2022年3月29日,經深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十九次會議決議,定于2022年4月21日召開公司2021年度股東大會,審議董事會、監事會提交的有關議案?,F將有關事項通知如下:

  一、召開會議的基本情況

  1、本次股東大會是公司召開的2021年度股東大會。

  2、會議召集人是公司董事會。

  3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的有關規定。

  4、會議召開日期和時間:

 ?。?)現場會議時間:2022年4月21日下午2:00

 ?。?)網絡投票時間:2022年4月21日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2022年4月21日9:15至2022年4月21日15:00期間的任意時間。

  5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

  公司將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統()向全體股東提供網絡形式的投票平臺,在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,或參加現場股東大會行使表決權。

  同一表決權只能選擇現場或網絡投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2020年修訂)等規定,需要在行使表決權前征求委托人或實際持有人投票意見的持有融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司、合格境外機構投資者(QFII)等集合類賬戶持有人或名義持有人,應當在征求意見后通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統投票;具體按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2020年修訂)等有關規定執行。

  6、會議的股權登記日:2022年4月18日

  7、出席對象:

 ?。?)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

 ?。?)公司董事、監事和高級管理人員。

 ?。?)公司聘請的律師。

  8、現場會議地點:深圳市光明區光明高新技術產業園區五號路9號?公司光明工廠二期辦公樓三樓308會議室。

  二、會議審議事項

  1、審議事項

  本次股東大會審議的議案如下:

  ■

  2、審議事項披露情況

  本次股東大會審議事項的披露情況如下:

 ?。?)《關于公司董事會2021年度工作報告的議案》

  內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網()2022年3月31日登載的《公司董事會2021年度工作報告》。

 ?。?)《關于公司監事會2021年度工作報告的議案》

  內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網()2022年3月31日登載的《公司監事會2021年度工作報告》。

 ?。?)《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

  內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網()2022年3月31日登載的《公司2021年度財務決算報告》。

 ?。?)《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

  《公司2021年年度報告》全文2022年3月31日登載于巨潮資訊網(),《公司2021年年度報告摘要》(公告編號:2022-010)刊登于2022年3月31日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網()。

 ?。?)《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

  內容詳見2022年3月31日的《中國證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網()刊登的《公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號:2022-008)。

 ?。?)《關于會計師事務所2021年度審計工作總結報告的議案》

  內容詳見巨潮資訊網()2022年3月31日登載的《會計師事務所2021年度審計工作總結報告》。

 ?。?)《關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》

  內容詳見2022年3月31日的《中國證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網()刊登的《公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號:2022-008)。

 ?。?)《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》

  內容詳見2022年3月31日的《中國證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網()刊登的《公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》(公告編號:2022-008)。

 ?。?)《關于選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案》

  內容詳見2022年3月31日的《中國證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網()刊登的《公司第七屆監事會第十三次會議決議公告》(公告編號:2022-009)。

  3、特別說明

 ?。?)公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

 ?。?)根據《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定要求,本次會議審議的提案5、提案7、提案8均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者的表決單獨計票,并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

 ?。?)根據《公司章程》第八十三條之規定,提案7、提案8、提案9均采取累積投票制進行表決,應選非獨立董事8人,獨立董事4人,股東代表監事2人。其中非獨立董事和獨立董事的表決分別進行。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數乘以應選人數,股東可以將擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數;否則,該票作廢。

  本次會議提案8涉及選舉獨立董事的議案,獨立董事候選人的任職條件和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。

  除提案7、提案8、提案9以外,本次會議的其他各項提案均采取非累積投票制進行表決。

 ?。?)本次會議審議事項符合法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定,合法、完備。

  三、會議登記等事項

 ?。ㄒ唬h登記要求

  1、登記時間:2022年4月19日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)

  2、登記方式:

 ?。?)個人股東親自出席會議的,須持本人身份證和股票賬戶卡進行登記;代理他人出席會議的,代理人須持本人身份證和股東授權委托書進行登記;

 ?。?)法人股東由法定代表人出席會議的,須持本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明進行登記;由委托代理人出席會議的,代理人須持本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書進行登記;

 ?。?)代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或其他授權文件應在辦理會議登記時提交公司負責會議登記事務的工作人員;

 ?。?)異地股東可以按照上述要求和下列地點以書面信函或傳真辦理登記。

  3、登記地點:深圳萊寶高科技股份有限公司董事會辦公室

  信函郵寄地址:深圳市光明區光明高新技術產業園區五號路9號

  深圳萊寶高科技股份有限公司?董事會辦公室

 ?。ㄐ藕险堊⒚鳌俺鱿蓶|大會”字樣)

  郵編:518107

  傳真:0755-29891997

 ?。ǘh聯系方式

  1、會議咨詢:公司董事會辦公室

  2、會議聯系人:王行村、鄧移好

  3、聯系電話:0755-29891909

  4、傳真號碼:0755-29891997

  5、電子郵箱:lbgk@laibao.com.cn

 ?。ㄈ┍敬螘h會期預期半天,與會股東或代理人的交通、食宿等費用自理。

 ?。ㄋ模┱埑鱿瘯h的股東出席會議時,需出示登記方式中所列明的文件。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為)參加投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下:

 ?。ㄒ唬┚W絡投票的程序

  1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362106”,投票簡稱為“萊寶投票”。

  2、填報表決意見:

  本次會議審議的提案7、提案8、提案9均為累積投票提案,其余全部為非累積投票提案。

  對于非累積投票提案填報表決意見:同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

  ■

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

 ?。?)選舉非獨立董事(如提案7,采用等額選舉,應選人數為8位)

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×8

  股東可以將所擁有的選舉票數在8位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

 ?。?)選舉獨立董事(如提案8,采用等額選舉,應選人數為4位)

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

  股東可以將所擁有的選舉票數在4位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

 ?。?)選舉監事(如提案9,采用等額選舉,應選人數為2位)

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。

  3、股東對總提案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總提案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總提案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總提案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  4、對同一提案的投票以第一次有效申報為準,不能撤單。

  5、不符合上述規定的投票申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理,視為未參與投票。

 ?。ǘ┩ㄟ^深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2022年4月21日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30?和13:00—15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

 ?。ㄈ┩ㄟ^深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年4月21日上午9:15,結束時間為2022年4月21日下午3:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 ?。ㄋ模┚W絡投票其他注意事項

  1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

  2、鑒于本次股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或幾項議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。

  五、備查文件

  《公司第七屆董事會第十九次會議決議》

  附:授權委托書

  特此通知

  深圳萊寶高科技股份有限公司董事會

  2022年3月31日

  授權委托書

  茲委托先生/女士代表本人(本單位)出席深圳萊寶高科技股份有限公司2021年度股東大會,并代為行使表決權。本人(本單位)已通過巨潮資訊網()了解了公司本次會議有關審議的事項及《關于召開2021年度股東大會的通知》內容,本人(本單位)對本次股東大會議案的表決意見如下(以在下表“表決意見”欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√”表示):

  本次股東大會提案表決意見

  ■

  注:

  1、本人(本單位)對本次會議審議事項未作具體指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意思表決(□內打“√”表示);對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示,否則對應審議事項的授權委托行為視為無效。

  2、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。

  3、本次委托有效期限:自簽發之日起?天有效。

  委托人姓名(法人單位名稱):

  委托人身份證號(法人單位的社會統一信用代碼):

  委托人股東賬戶:

  委托人持有萊寶高科股票數量:????????????股

  受托人姓名:?????????????受托人身份證號:

  委托人(簽章):

  簽發日期:2022年月日

  備注:授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效;法人單位委托必須經其法定代表人簽名并加蓋單位公章。

  證券代碼:002106???證券簡稱:萊寶高科??公告編號:2022-014

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  關于召開2021年度業績網上說明會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  為了便于廣大投資者進一步深入了解深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度經營情況,公司將于2022年4月12日(星期二)下午3:00-5:00舉辦2021年度業績網上說明會,具體安排如下:

  一、召開時間及方式

 ?。ㄒ唬┱匍_時間:2022年4月12日(星期二)下午3:00-5:00。

 ?。ǘ┱匍_方式:以網絡遠程文字交流的方式進行。

 ?。ㄈ﹨绞剑和顿Y者可登錄“全景·路演”()參與本次年度業績網上說明會。

  二、出席人員

  公司董事長臧衛東先生、總經理李紹宗先生、董事會秘書王行村先生、副總經理兼財務總監梁新輝先生、獨立董事熊楚熊先生。

  三、征集問題相關安排

  為廣泛聽取投資者的意見和建議,提升公司與投資者之間的交流效率和針對性,公司提前向投資者征集關注的問題。敬請投資者自發出公告之日起至2022年4月11日,將關注的問題通過電子郵件的形式發送至董事會辦公室專用郵箱:lbgk@laibao.com.cn,或者在深圳證券交易所互動易平臺()留言提問,也可以在活動交流期間進行互動提問。公司將對投資者普遍關注的問題予以相應回復。

  歡迎廣大投資者積極參與公司2021年度業績網上說明會!

  特此公告

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  董??事??會

  2022年3月31日

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  關于募集資金2021年度存放與使用情況專項報告

  現根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2022年修訂)》及相關格式指引的規定,將本公司募集資金2021年度存放與使用專項情況說明如下:

  一、募集資金基本情況

  (一)?實際募集資金金額和資金到賬時間

  經中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕1702號文核準,并經深圳證券交易所同意,本公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用非公開發行方式,向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票10,542萬股,發行價為每股人民幣16.52元,共計募集資金174,153.84萬元,坐扣承銷和保薦費用3,788.08萬元后的募集資金為170,365.76萬元,已由主承銷商海通證券股份有限公司于2013年3月4日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用395.54萬元后,公司本次募集資金凈額為169,970.22萬元。上述募集資金到位情況業經中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(中瑞岳華驗字〔2013〕0051號)。

  (二)?募集資金使用和結余情況

  本公司以前年度已使用募集資金147,010.54萬元,以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為1,878.61萬元(系公司2018年6月1日至2020年12月31日收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額。2018年6月13日,公司將部分募集資金項目節余資金419,889.18元及截至2018年5月31日前的累計利息74,606,961.50元永久補充流動資金)。2021年度實際使用募集資金3,215.68萬元,2021年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為1,126.92萬元;累計已使用募集資金150,226.22萬元,累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為3,005.53萬元。

  截至2021年12月31日,募集資金余額為人民幣22,749.53萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額)。

  二、募集資金存放和管理情況

  (一)?募集資金管理情況

  為規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,本公司制定了《深圳萊寶高科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱管理辦法)。根據《管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構海通證券股份有限公司于2013年3月20日分別與平安銀行股份有限公司深圳羅湖支行、興業銀行股份有限公司深圳科技園支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。經公司第五屆董事會第三次會議決議(公告編號:2013-019),2013年6月,公司及下屬全資子公司重慶萊寶科技有限公司(以下簡稱重慶萊寶)分別與平安銀行股份有限公司深圳羅湖支行、興業銀行股份有限公司深圳科技園支行、中國工商銀行股份有限公司重慶兩江分行、海通證券股份有限公司另行簽訂《募集資金四方監管協議》,明確了各方的權利和義務。公司原在興業銀行股份有限公司深圳科技園支行開設的募資專戶、平安銀行股份有限公司深圳羅湖支行開設的募資專戶存儲的資金,分別轉至重慶萊寶開設的募集資金專用賬戶后,已完成注銷;原《募集資金三方監管協議》各簽署方的權利及義務即終止。上述三方、四方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

  (二)?募集資金專戶存儲情況

  截至2021年12月31日,重慶萊寶共有三個募集資金專戶,各個專戶的募集資金存放情況如下表所示:

  單位:人民幣元

  ■

  三、本年度募集資金的實際使用情況

  (一)?募集資金使用情況對照表

  1.?募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

  2.?募集資金投資項目先期投入及置換情況:

  為加快非公開發行股票募集資金投資項目的實施進度,公司用自籌資金359,292,334.76元對募集資金投資項目的廠房前期建設及一體化電容式觸摸屏部分設備進行了先期投入。上述置換事項及置換金額業經中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具了《深圳萊寶高科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》(中瑞岳華專審字[2013]第?2493?號),并經公司第五屆董事會第三次會議審議通過、第五屆監事會第三次會議審議通過,且獨立董事、保薦機構均分別發表了同意實施的意見(具體內容參見本公司2013年6月8日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網()的相關公告,公告編號:2013-023)。

  (二)?募集資金投資項目出現異常情況的說明

  1、部分募集資金項目結項并用節余募集資金永久補充流動資金情況

  鑒于非公開發行股票募集資金項目-中尺寸一體化電容式觸摸屏項目已完工、小尺寸一體化電容式觸摸屏項目已基本完工,為提高資金使用效率,經公司第六屆董事會第十一次會議決議并經公司2017年度股東大會決議通過,同意對上述項目結項并用節余募集資金及募集資金利息收入永久補充流動資金,具體參見公司2018年3月31日發布的《關于部分募集資金投資項目結項并用節余募集資金永久補充流動資金的公告》(公告編號:2018-014)、2018年4月26日發布的《公司2017年度股東大會決議公告》(公告編號:2018-019)。

  截至2018年5月31日,公司募集資金項目-中尺寸一體化電容式觸摸屏項目結余募集資金金額為0元、小尺寸一體化電容式觸摸屏項目募集資金項目結余募集資金金額為419,889.18元、募集資金專戶利息收入74,606,961.50元,二者合計金額為75,026,850.68元。2018年6月13日,公司將該等結余募集資金(含募集資金專戶利息收入)75,026,850.68元轉入自有資金賬戶,用于永久補充流動資金。

  2、部分募集資金項目部分建設內容調整及延期情況

  考慮到新型顯示面板技術變化的行業背景,為穩妥推進新型顯示面板的研發進程和達到項目預期的實施效果,經公司第六屆董事會第十一次會議決議,同意對募集資金投資項目-新型顯示面板研發試驗中心項目投資進度延期調整至2020年12月31日,具體內容參見公司2018年3月31日發布的《關于調整部分募集資金投資項目投資進度的公告》(公告編號:2018-015);經公司第七屆董事會第十一次會議決議,同意對募集資金投資項目-新型顯示面板研發試驗中心項目部分建設內容進行調整及投資進度延期至2022年12月31日,具體內容參見公司2020年3月31日發布的《關于調整募集資金項目〈新型顯示面板研發試驗中心項目〉部分建設內容及投資進度的公告》(公告編號:2021-010)。

  (三)?募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

  1、小尺寸一體化電容式觸摸屏項目的投入金額主要為一體化電容式觸摸屏項目(包括中尺寸OGS項目和小尺寸OGS項目,以下簡稱OGS項目)公用的廠房和G5?CTP?Sensor等建設投入分攤金額。根據市場需求變化,公司積極調整產品結構,報告期內將中尺寸一體化電容式觸摸屏項目和小尺寸一體化電容式觸摸屏項目的產能全部用于生產中大尺寸OGS產品,暫未生產小尺寸OGS產品,按產品面積折算已超出包括小尺寸OGS和中尺寸OGS在內的產品設計產能。

  2、新型顯示面板研發試驗中心項目為研發性質,不產生直接效益。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  本年度,本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

  附件1:募集資金使用情況對照表

  深圳萊寶高科技股份有限公司

  二〇二二年三月二十九日

  附件1

  募集資金使用情況對照表

  2021年度

  編制單位:深圳萊寶高科技股份有限公司?????????????????????單位:人民幣萬元

  ■

深圳萊寶高科技股份有限公司

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